BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 ชื่อ ตําแหนงปจจุบัน เลขานุการบริษัท 3. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ รองประธานอาวุโสฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและ การเงิน การลงทุน 4. นางสาวสิริยา บุณฑริก รองประธานฝายใหคําปรึกษาดานธุรกิจและการเงิน การลงทุน 5. นางสาวสุภาณี พงศสุภาพชน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน การสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ สรรหา ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตั้งแตป 2551 เปนตนไปตองผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยแนวทางในการคัดเลือก บุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ (1) การจัดตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการจะจัดตั้งโดยที่ประชุมใหญผูถือหุนเพื่อเปนผูดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุม ของที่ประชุมใหญผูถือหุน และตามขอบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง ให คณะกรรมการสรรหาเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ฯ คัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการแทนได กรรมการไมจําเปนตองเปนผูถือหุนบริษัทฯและไมมีขอจํากัดเรื่องอายุของกรรมการ กรรมการไมตองรับผิดเปนการสวนตัวตอบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่ไดทําไป หรือที่ละเวนไมกระทํา เวนแตที่เปนการฉอฉลหรือการกระทําโดยจงใจ คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 11 คน กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร คณะกรรมการจะเปนผูเลือกประธานคณะกรรมการ (2) สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งกรรมการ 1. ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน กรรมการก็ได 3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาที่พึงจะมีในการ เลือกตั้งครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน กรรมการที่จะมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 137
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) (3) หลักเกณฑในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผานการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ สรรหา กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้ 1. เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2. เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู ความสามารถและ ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มี คุณธรรม ประวัติการทํางานโปรงใส และสามารถแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ทั้งนี้สําหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ บริษัทดังกลาวขางตนแลว กรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามขอกําหนดของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้ 1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ อิสระรายนั้นๆ ดวย 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปนหรือ เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเวนแตจะไดพนจาก การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนแตงตั้ง ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ อื่นทํานองเดียวกัน ที่มีมูลคาตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ใหนับรวมมูลคารายการที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธ ทางธุรกิจ 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมี ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระผูบริหาร หรือหุนสวน 138
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88: Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 103 and 104: รายงานประจํ
Page 137: รายงานประจํ
Page 189 and 190:
รายงานประจํ
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?