BROOKER ANNUAL REPORT 2012

More documents

Recommendations

Info

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2555 กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกําหนดนโยบายและตัดสินใจการดําเนินงานที่สําคัญ กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอยางถูกตอง มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยาง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และขอกําหนดทางกฎหมายตลอดจนกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ฯ และผูบริหารระดับสูง สัญญาจางผูบริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาสรรหาผูที่เห็นสมควรดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ฯและนําเสนอการพิจารณาตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนําเสนอที่ ประชุมผูถือหุนตอไป แลวแตกรณี กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดําเนินงานของ บริษัทฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เพื่อพิจารณาการลงทุนใหเปนไปนโยบายอยาง รัดกุม รอบคอบ และตรวจสอบได เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาประโยชนที่ดีที่สุดของ บริษัทฯ ทั้งนี้ โดยในแตละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานหรือทบทวนนโยบาย ตาง ๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง (2) ประธานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และประธานของคณะกรรมการสรรหาจะตองเปน กรรมการอิสระ (3) ประธานกรรมการจะไมทําหนาที่เปนประธานของคณะอนุกรรมการหรือสมาชิกของ คณะอนุกรรมการ หมายเหตุ ดูรายละเอียดคณะอนุกรรมการในหัวขอโครงสรางการจัดการ 5.3 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (1) กําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย เกณฑ และขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ตาง ๆ ไว เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการตาง ๆ พิจารณาและใหความเห็นได ตามขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางถูกตอง 167
รายงานประจําป 2555 บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) โดยบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ มีดังนี้ (ก) กรรมการบริษัทฯ ตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการ ดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการ มีความตั้งใจและมี จริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดําเนินธุรกิจ (ข) กรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน ของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ (Accountability to Shareholders) (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ (Direction) และกํากับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตาม นโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด ใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) (ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและควรไดรับรูถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และควรกําชับใหฝาย บริหารบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของบริษัท เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางมี ประสิทธิผล (จ) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดําเนินการใหบริษัทจดทะเบียนมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลภายใตคําแนะนําของ คณะกรรมการตรวจสอบ (ฉ) กรรมการบริษัทฯ ที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตน อยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้ง กรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทํา ของกรรมการอื่น ๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความ เทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย (ช) ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย/ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2) กําหนดใหมีการพิจารณาการปฎิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและทบทวนนโยบาย ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 168
Page 1 and 2:
THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LI
Page 3 and 4:
Annual Report 2012 The Brooker Grou
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
รายงานประจํ
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118: รายงานประจํ
Page 167: รายงานประจํ
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229:
26th Floor, The Trendy Building, 10
show all

BROOKER ANNUAL REPORT 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?