Grupo Münchener Rück Memoria Resumen 2006 - Munich Re

Memoria Resumen del Grupo Münchener Rück 2006 Informe de gestión_Informe sobre el Gobierno corporativo
Junta Directiva
Tareas y competencias de la Junta Directiva
La Junta Directiva dirige la compañía bajo su propia responsabilidad,
comprometiéndose a salvaguardar los intereses
de la Compañía e incrementar a largo plazo el valor
de la Compañía.
Reglamento interno de la Junta Directiva
A finales de 2006, la Junta Directiva de la Münchener Rück
contaba con 11 miembros. Al 1 de enero de 2007, el número
de miembros se redujo a nueve y, al 1 de marzo de 2007, a
sólo ocho. De acuerdo con el art. 16 de los estatutos, la
Junta Directiva debe estar compuesta como mínimo de
dos personas; por otro lado, el Consejo de Supervisión es
responsable de determinar el número de miembros en la
Junta Directiva. Un reglamento interno aprobado por el
Consejo de Supervisión se encarga de regular la distribución
de las responsabilidades y la colaboración interna en
la Junta Directiva la cual, desde el 1 de enero de 2006, dispone
de dos comisiones a fin de mejorar la eficiencia de su
trabajo – una comisión especializada en todo lo relacionado
con el Grupo y otra para asuntos específicos de reaseguro.
Normas y disposiciones legales de los estatutos para el
nombramiento y la suspensión de miembros de la Junta
Directiva
El marco jurídico para la designación o destitución de
miembros de la Junta Directiva está establecido en los
arts. 30–33 de la Ley de Cogestión y en los arts. 84 y 85 de
la Ley alemana de sociedades anónimas. Los estatutos de
la Münchener Rück no divergen de estas leyes. Los miembros
de la Junta Directiva son nombrados por el Consejo
de Supervisión y pueden ser destituidos en todo momento
de sus funciones por el mismo en caso de que hubiera una
razón que lo justificara. En el primer nombramiento a la
Junta Directiva, el miembro generalmente recibe un contrato
por un mandato de tres a cinco años como máximo.
Son posibles una o varias prórrogas con una vigencia de
hasta un máximo de cinco años cada una. En casos excepcionales,
los miembros de la Junta Directiva también pueden
ser nombrados por vía judicial.
Competencias de la Junta Directiva, especialmente en
lo que se refiere a la posbilidad de emitir y readquirir
acciones
De conformidad con el art. 4 de los estatutos, la Junta
Directiva de la Münchener Rück está autorizada a adoptar
determinadas medidas relativas al capital (capital autorizado
2004 y 2006, capital condicionado 2003 l y 2005).
Asimismo se le concedió el derecho, por resolución de la
Junta General de Accionistas del 19 de abril de 2006, de
adquirir y usar sus propias acciones. El texto íntegro de la
resolución relativa al punto 5 del orden del día se puede
consultar a toda hora en nuestra página en Internet
(www.munichre.com). Con la adquisición de las propias
acciones –que fue decidida y anunciada el 7 de noviembre
de 2006– por un precio máximo de 100 000 millones de €,
la Junta Directiva ha agotado parcialmente este derecho.
Más informaciones al respecto se encuentran disponibles
en Internet.
Colaboración entre la Junta Directiva y el Consejo de
Supervisión
La Junta Directiva y el Consejo de Supervisión colaboran
estrechamente en beneficio de los intereses de la Compañía.
La Junta Directiva coordina la orientación estratégica
de la Compañía con el Consejo de Supervisión y analiza
junto con él, en intervalos regulares, la situación actual
respecto al cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Asimismo informa con regularidad al Consejo de Supervisón.
Por regla general, la Junta Directiva requiere la
autorización previa por parte del Consejo de Supervisión
para poder proceder a determinados tipos de transacciones
(p.ej. grandes inversiones).
Consejo de Supervisión
El Consejo de Supervisión se ocupa de vigilar las operaciones
de la Junta Directiva y de facilitar todo tipo de asesoramiento
que hiciera falta. Determinadas transacciones
(tales como las grandes inversiones y medidas que afectan
el capital) requieren su consentimiento previo, si bien no
está autorizado a tomar ninguna medida en relación con la
gestión empresarial. Asimismo, el Consejo de Supervisión
se encarga de designar a un auditor de cuentas externo. La
remuneración que perciben los miembros del Consejo de
Supervisión está reglamentada en los estatutos, de modo
que son los accionistas quienes la establecen.
De conformidad con lo dispuesto en la ley y en los
estatutos de la Compañía, el Consejo de Supervisión de la
Münchener Rück está formado por 20 miembros, la mitad
de los cuales son representantes elegidos por los empleados
y, la otra mitad, representantes de los accionistas elegidos
por la Junta General de Accionistas.
El Consejo de Supervisión de la Münchener Rück ha
creado cuatro comisiones: la Comisión Permanente, la
Comisión de Personal, la Comisión Examinadora y la
Comisión Mixta.
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