Informe Segundo Semestre 2004 - Banco Provincial

Convocatoria
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diente a ese ejercicio semestral, después de
apartado el Impuesto Sobre la Renta, de
Bs.91,46755373 por acción.
TERCERO: Elección de los Miembros Principales
y Suplentes del Consejo de Administración.
De acuerdo con la Ley de Mercados de Capitales
y con los Estatutos Sociales del Banco, todo grupo
de accionistas que representen por lo menos
un 20% del capital suscrito, tendrá derecho a
elegir un Miembro Principal y su respectivo
Suplente, quienes serán proclamados electos de
pleno derecho. En tal caso, las acciones que
hubiesen respaldado las correspondientes designaciones
no podrán integrar otro grupo con este
propósito en el mismo proceso eleccionario. Los
demás Miembros del Consejo de Administración
y sus respectivos Suplentes, serán elegidos por la
Asamblea en pleno en base a postulaciones presentadas
y por la mayoría de votos del capital
presente o representado en la Asamblea.
Se les recuerda a los accionistas que no podrá
procederse a la referida elección, si no se encuentra
presente o representado en la Asamblea,
cuando menos, el 75% del capital suscrito.
CUARTO: Elección de los dos (2) Comisarios
Principales y sus respectivos Suplentes y fijarles
su remuneración.
QUINTO: Elección del Representante Judicial
del Banco y de su Suplente.
Los Estados Financieros debidamente dictaminados
por Contadores Públicos en ejercicio independiente
de la profesión; el Informe del Consejo
de Administración; el Informe de los Comisarios;
la propuesta de reparto de dividendos y las dos
(2) ternas de personas profesionales o técnicos
con experiencia en asuntos financieros y mercantiles,
entre las cuales podrán elegirse por la
Asamblea a los dos (2) Comisarios Principales y
sus respectivos Suplentes, conforme lo exige el
artículo 126 de la Ley de Mercado de Capitales,
estarán a disposición de los accionistas en el
Centro Financiero Provincial, situado en la
Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 6, en el
Departamento de Acciones, durante los quince
(15) días precedentes a la fecha de la celebración
de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 306 del Código de Comercio.
Por el Consejo de Administración
Hernán Anzola Giménez
Presidente
Caracas, 14 de febrero de 2005.