Informe Segundo Semestre 2004 - Banco Provincial

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Convocatoria 9 diente a ese ejercicio semestral, después de apartado el Impuesto Sobre la Renta, de Bs.91,46755373 por acción. TERCERO: Elección de los Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración. De acuerdo con la Ley de Mercados de Capitales y con los Estatutos Sociales del Banco, todo grupo de accionistas que representen por lo menos un 20% del capital suscrito, tendrá derecho a elegir un Miembro Principal y su respectivo Suplente, quienes serán proclamados electos de pleno derecho. En tal caso, las acciones que hubiesen respaldado las correspondientes designaciones no podrán integrar otro grupo con este propósito en el mismo proceso eleccionario. Los demás Miembros del Consejo de Administración y sus respectivos Suplentes, serán elegidos por la Asamblea en pleno en base a postulaciones presentadas y por la mayoría de votos del capital presente o representado en la Asamblea. Se les recuerda a los accionistas que no podrá procederse a la referida elección, si no se encuentra presente o representado en la Asamblea, cuando menos, el 75% del capital suscrito. CUARTO: Elección de los dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes y fijarles su remuneración. QUINTO: Elección del Representante Judicial del Banco y de su Suplente. Los Estados Financieros debidamente dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión; el Informe del Consejo de Administración; el Informe de los Comisarios; la propuesta de reparto de dividendos y las dos (2) ternas de personas profesionales o técnicos con experiencia en asuntos financieros y mercantiles, entre las cuales podrán elegirse por la Asamblea a los dos (2) Comisarios Principales y sus respectivos Suplentes, conforme lo exige el artículo 126 de la Ley de Mercado de Capitales, estarán a disposición de los accionistas en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 6, en el Departamento de Acciones, durante los quince (15) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el Artículo 306 del Código de Comercio. Por el Consejo de Administración Hernán Anzola Giménez Presidente Caracas, 14 de febrero de 2005.
Hernán Anzola Giménez Presidente del Consejo de Administración Informe del Consejo de Administración
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