You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
thôNg tiN chuNg về côNg ty<br />
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San được thành lập vào tháng 11 năm 2004 dưới tên là Công ty Cổ phần Hàng Hải Ma San. Công ty<br />
chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (tên tiếng Anh là Masan Group Corporation) vào tháng 8 năm 2009 và đã<br />
niêm yết thành công tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM vào ngày 5 tháng 11 năm 2009. Dù Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San<br />
chính thức thành lập vào năm 2004 nhưng tính đến việc thành lập và hoạt động của các cổ đông lớn, công ty con và các công ty tiền<br />
nhiệm của chúng tôi thì Masan Group đã hoạt động được hơn 15 năm.<br />
Masan Group là công ty mẹ giữ cổ phần kiểm soát ở Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San (Masan Consumer) và Công ty Cổ<br />
phần Tài Nguyên Ma San (Masan Resources) với lợi ích kinh tế tương ứng là 77,7% và 77,7% 1 tính đến tháng 3/2013. Chúng tôi cũng<br />
nắm giữ lợi ích kinh tế dưới hình thức cổ phiếu và trái phiếu bắt buộc chuyển đổi tại Techcombank là 30,4% 2 tính đến tháng 3/2013.<br />
QuảN trị doaNh NghiệP<br />
cơ cấu tổ chức<br />
Chấp thuận Đại hội đồng cổ đông<br />
Phê duyệt Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát<br />
Quản trị chiến lược<br />
Ban Điều hành<br />
Tổng Giám đốc Điều hành<br />
Phó Tổng Giám đốc Điều hành<br />
Giám đốc Tài chính 3<br />
Kế toán trưởng<br />
Thực thi Phát triển Kinh doanh Tài chính & Kế toán, Pháp lý và Hành chính<br />
hội đồng Quản trị<br />
Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu ra để điều hành hoạt động của Masan Group. Các thành viên Hội đồng Quản trị họp định kỳ để<br />
thảo luận về các quyết định chiến lược do Ban Điều hành đệ trình. Chi tiết về trách nhiệm của Hội đồng Quản trị được trình bày trong<br />
phần Hội đồng Quản trị.<br />
Ban Kiểm soát<br />
Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.<br />
1. Theo tỉ lệ pha loãng và bao gồm quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) của Masan Group đối với việc mua lại 15% quyền sở hữu từ Tiberon Minerals Private<br />
Limited, một công ty do các quỹ thuộc tập đoàn Dragon Capital Group sở hữu.<br />
2. Bao gồm lợi ích kinh tế của Masan Group tại Techcombank thông qua giao dịch đăng ký và mua 3.000 tỉ trái phiếu chuyển đổi do Techcombank phát hành<br />
trong tháng 12/2010.<br />
3. Bổ nhiệm chính thức vị trí Giám đốc Tài chính đang chờ nghị quyết của Hội đồng Quản trị.<br />
Ban Điều hành<br />
Trách nhiệm chính của Ban Điều hành bao gồm quản trị chiến lược, phân bổ nguồn lực ở cấp quản lý cao cấp, theo dõi và kiểm soát<br />
tài chính kế toán, quản lý vốn, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ.<br />
Bộ phận Phát triển Kinh doanh<br />
Đội ngũ Phát triển Kinh doanh có trách nhiệm thực hiện giao dịch, phân tích hoạt động kinh doanh, quản lý quan hệ đối tác và quản lý<br />
các công ty con.<br />
Bộ phận tài chính và Kế toán, Pháp lý, và hành chính<br />
Bộ phận Tài chính và Kế toán, Pháp lý, và Hành chính chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo tài chính, tuân thủ luật pháp và quản lý<br />
các công việc hành chính hàng ngày trong Công ty. Những vị trí quản lý cấp cao của bộ phận Tài chính & Kế toán và Pháp lý giữ vai<br />
trò quan trọng trong việc thực thi và theo dõi các giao dịch sau khi hoàn tất.<br />
hội đồng Quản trị<br />
trách nhiệm và thẩm quyền của hội đồng Quản trị<br />
Hội đồng Quản trị có hai thành viên điều hành và bốn thành viên không điều hành. Hoạt động của Hội đồng Quản trị được tổ chức<br />
bởi Chủ tịch, là thành viên không điều hành. Vai trò của Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành là tách biệt. Trong năm qua, không có<br />
thay đổi trong cơ cấu của Hội đồng Quản trị.<br />
Các thành viên của Hội đồng Quản trị bao gồm:<br />
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch;<br />
Ông Hồ Hùng Anh, Phó chủ tịch;<br />
Ông Madhur Maini, Thành viên;<br />
Ông Nguyễn Thiều Nam, Thành viên;<br />
Bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên;<br />
Ông Lars Kjaer, Thành viên.<br />
Chủ tịch đóng vai trò lãnh đạo quan trọng và tham gia:<br />
Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và đóng vai trò lãnh đạo hiệu quả;<br />
Duy trì đối thoại với Tổng Giám đốc Điều hành và chỉ đạo chiến lược phù hợp;<br />
Giám sát hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị; và<br />
Là đại sứ cho Tập đoàn, bao gồm chủ trì Đại hội cổ đông và xử lý các vấn đề liên quan đến cộng đồng và giữ quan hệ với những<br />
cổ đông lớn.<br />
Hội đồng Quản trị có trách nhiệm vạch ra phương hướng, chiến lược và mục tiêu tài chính của Tập đoàn, và giám sát sự tiến triển<br />
của những vấn đề này. Hội đồng Quản trị hiện không thành lập các tiểu ban của mình.<br />
Các thành viên không điều hành thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành để nắm được diễn biến và hiệu quả hoạt động của Tập<br />
đoàn.<br />
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP<br />
164 Masan Group Báo cáo thường niên 2012 165
Change language