BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Vietstock

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, chi tiết về việc sở hữu cổ phiếu Masan Group của các thành viên Ban Kiểm soát như sau:
thành viên Ban Kiểm soát số cổ phần tỷ lệ (%)
Ông Nguyễn Quỳnh Lâm 50.000 0,007
Bà Nguyễn Thu Hiền1 50.000 0,007
Ông Đặng Ngọc Cả 100 0,000
tổng số cổ phần đang lưu hành 687.280.123 100,000
hoạt động của ban kiểm soát
Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị
doanh nghiệp nội bộ của Masan Group và pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, Ban Kiểm soát tham gia vào các cuộc họp thường kỳ và bất
thường của Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông.
Quy chế quản trị doanh nghiệp nội bộ
Quy chế quản trị doanh nghiệp nội bộ của Masan Group đã được phê duyệt bởi Đại hội cổ đông tổ chức ngày 09 tháng 10 năm 2009.
Mục tiêu của Quy chế quản trị doanh nghiệp nội bộ là:
Đảm bảo một kế hoạch quản trị doanh nghiệp hiệu quả;
Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
Đảm bảo quyền bình đẳng giữa các cổ đông;
Đảm bảo các giao dịch của các bên liên quan được thực hiện trên cơ sở các điều kiện thị trường;
Nâng cao tính minh bạch; và
Giúp cho hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và kiểm soát của Ban Kiểm soát đạt hiệu quả.
Quy chế quản trị doanh nghiệp nội bộ quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị, thành viên của Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát.
Chín trên tổng số mười một thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát được đào tạo chuyên môn liên quan
đến quản trị doanh nghiệp.
Tập đoàn hiện đang tăng cường nền tảng pháp lý và quản trị doanh nghiệp trong năm 2013. Chúng tôi cũng có kế hoạch bổ sung
thêm vài thành viên độc lập trong Hội đồng Quản trị và phát triển chính sách để đạt được tiêu chuẩn quốc tế.
thù lao của hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành
Masan Group đang xây dựng các chính sách về thù lao cho các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Thù lao của Ban
Điều hành bao gồm một khoản cố định và một khoản biến đổi.
1. Bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát từ ngày 2 tháng 1 năm 2013. Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sẽ phê chuẩn việc từ nhiệm này
và bổ nhiệm thành viên mới vào Ban Kiểm soát.
thôNg tiN cổ ĐôNg
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, vốn điều lệ của Masan Group là 6.872.801.230.000 đồng.
cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2012
cổ phần:
Tổng số cổ phần đang lưu hành và loại cổ phần của Masan Group: 687.280.123 cổ phần phổ thông.
Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 546.194.554 cổ phần.
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 141.085.569 cổ phần 1 .
cơ cấu cổ đông:
Tính theo tỷ lệ sở hữu:
Cổ đông lớn bao gồm:
stt cổ đông cổ phần tỷ lệ
1 Công ty Cổ phần Ma San 250.421.247 36,437%
2 Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoa Hướng
Dương
99.817.804 14,524%
3 BI Private Equity New Markets II K/S (BankInvest) 43.011.218 6,258%
tổng cộng 393.250.269 57,219%
Số lượng cổ phần do các cổ đông khác nắm giữ: 294.029.854, tương ứng với 42,781%
Tính trên cơ sở cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân: vào ngày 28/12/2012, Masan Group có 822 cổ đông, trong đó có 715 cổ đông
cá nhân nắm giữ 94.580.560 cổ phần tương ứng với 13,76%, và 107 cổ đông tổ chức nắm giữ 592.699.563 cổ phần tương ứng với
86,24%.
Tính trên cơ sở cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài: vào ngày 28/12/2012, Masan Group có 649 cổ đông trong nước nắm giữ
542.649.396 cổ phần tương ứng với 78,96% và 173 cổ đông nước ngoài nắm giữ 144.630.727 cổ phần tương ứng với 21,04%.
thay đổi vốn điều lệ
Trong năm 2012: Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 5.152.722.690.000 đồng lên 6.872.801.230.000 đồng. Trong số 172.007.854 cổ phần
mới được phát hành trong năm 2012, có 141.085.569 cổ phần mới được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ và 30.922.285
cổ phần mới được phát hành dưới hình thức chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi được phát hành trong năm 2009.
Masan Group không có cổ phiếu quỹ.
1. Cổ phiếu không được chuyển nhượng cho đến ngày 28/06/1013.
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
168 Masan Group Báo cáo thường niên 2012 169