Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, ông Hồ Hùng Anh, ông Madhur Maini, ông Nguyễn Thiều Nam, bà<br />
Nguyễn Hoàng Yến, và ông Lars Kjaer lần lượt nắm giữ vị trí trong Hội đồng Quản trị của bốn, ba, một, năm, ba và năm công ty khác<br />
theo thứ tự tương ứng.<br />
họp hội đồng Quản trị<br />
Hội đồng Quản trị thường xuyên họp để thảo luận về phương hướng, chiến lược và tiến độ phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.<br />
Thông thường, các chủ đề tại cuộc họp Hội đồng Quản trị bao gồm:<br />
Báo cáo về những dự án lớn và những vấn đề trong hoạt động kinh doanh hiện tại;<br />
Báo cáo kết quả kinh doanh;<br />
Trình bày những dự án kinh doanh cụ thể; và<br />
Các vấn đề của các cuộc họp trước và những vấn đề còn tồn đọng.<br />
hoạt động của hội đồng Quản trị<br />
Trong năm 2012, hoạt động của Hội đồng Quản trị phần lớn bao gồm việc thảo luận và thông qua những vấn đề sau:<br />
Huy động vốn;<br />
Triển khai các giao dịch khác của Masan Group và các công ty con; và<br />
Quyết định kế hoạch phát triển kinh doanh và lập dự toán ngân sách.<br />
Trong năm qua không có cuộc họp riêng biệt nào dành cho các thành viên không điều hành. Hoạt động của Hội đồng Quản trị có sự<br />
tham gia của tất cả các thành viên.<br />
Ban Điều hành<br />
Ban Điều hành chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch phát triển kinh doanh của Masan Group và báo cáo kết quả kinh doanh. Tổng<br />
Giám đốc Điều hành lãnh đạo Ban Điều hành.<br />
Hiện nay, Ban Điều hành gồm có 2 thành viên điều hành cao cấp của Masan Group, Tổng Giám đốc Điều hành và Phó Tổng Giám<br />
đốc Điều hành và 2 thành viên có vị trí cao nhất trong bộ phận Tài chính, Kế toán. Thành viên của Ban Điều hành bao gồm:<br />
Ông Madhur Maini, Tổng Giám đốc Điều hành - ông Madhur Maini hiện là Tổng Giám đốc Điều hành của Masan Group, đồng thời<br />
là thành viên Hội đồng Quản trị của Masan Group, Masan Consumer và Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Núi Pháo. Ông<br />
Madhur tốt nghiệp trường Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ, với hai bằng cử nhân Khoa học ứng dụng và Tài chính.<br />
Ông Nguyễn Thiều Nam, Phó Tổng Giám đốc Điều hành – ông Nguyễn Thiều Nam từng làm việc cho Công ty Cổ phần Đa My.<br />
Ông Nam tốt nghiệp trường Đại học Thương mại Hà Nội, Việt Nam.<br />
Ông Chan Hong Wai, Giám đốc Tài chính 1 - ông Chan Hong Wai từng làm việc cho Ernst & Young và PricewaterhouseCoopers.<br />
Ông Chan tốt nghiệp trường đại học Sunway, Malaysia.<br />
Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, Kế toán trưởng – bà Đoàn Thị Mỹ Duyên từng làm việc cho KPMG. Bà tốt nghiệp Đại học Kinh tế<br />
Tp.HCM, Việt Nam.<br />
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, chi tiết về việc sở hữu cổ phiếu Masan Group của các thành viên Ban Điều hành như sau:<br />
Ban Điều hành vị trí số cổ phần tỷ lệ (%)<br />
Ông Madhur Maini Tổng Giám đốc Điều hành 597.800 0,087<br />
Ông Nguyễn Thiều Nam Phó Tổng Giám đốc Điều hành 110.400 0,016<br />
Ông Chan Hong Wai Giám đốc Tài chính1 0 0<br />
Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên Kế toán trưởng 0 0<br />
tổng số cổ phần đang lưu<br />
hành<br />
687.280.123 100,000<br />
Thay đổi về thành viên Ban Điều hành: vào ngày 12 tháng 7 năm 2012, Hội đồng Quản trị đã phê chuẩn việc miễn nhiệm bà Tạ Thị<br />
Thùy Trang khỏi vị trí Kế toán trưởng và bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên làm Kế toán trưởng mới cho Masan Group.<br />
Ban Kiểm soát<br />
Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông.<br />
Ban Kiểm soát bao gồm các thành viên sau đây:<br />
Ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Trưởng Ban Kiểm soát - ông Nguyễn Quỳnh Lâm có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các vị trí quản lý và<br />
kế toán. Trước đây, ông làm việc cho Công ty Cổ phần Đa My và Công ty CP Thương mại La Giang. Ông Lâm tốt nghiệp Đại học<br />
Mỏ Địa chất, Hà Nội, Việt Nam.<br />
Bà Nguyễn Thu Hiền 2 , Thành viên - bà Nguyễn Thu Hiền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính – ngân hàng. Trước<br />
đây, bà làm việc cho Incombank và Masan Consumer. Bà Hiền tốt nghiệp Đại học Kinh tế Baku, Liên Xô (cũ).<br />
Ông Đặng Ngọc Cả, Thành viên - ông Đặng Ngọc Cả trước đây làm việc cho Allens Arthur Robinson và Luật Việt. Ông Cả tốt<br />
nghiệp trường Đại học Luật Tp.HCM.<br />
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP<br />
1. Bổ nhiệm chính thức vị trí Giám đốc Tài chính đang chờ nghị quyết của Hội đồng Quản trị.<br />
2. Bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát từ ngày 2 tháng 1 năm 2013. Đại hội đồng cổ đông năm 2013 sẽ phê chuẩn việc từ nhiệm này và<br />
bổ nhiệm thành viên mới vào Ban Kiểm soát.<br />
166 Masan Group Báo cáo thường niên 2012 167
Change language