Отчет о КСО 2012 - Норильский никель

1. Политика социальной ответственности и прозрачности019директора. Для определения независимости членов Советадиректоров компании, в соответствии с п. 8.15. Устава компании,используются наиболее консервативные критерии, посравнению с критериями, определенными положениями Кодексакорпоративного поведения 14 .После избрания нового состава Совета директоров компаниина годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2012 года вСовете директоров начали работу 5 независимых директоров:Банда Э. Н., Дофин К., Волошин А. С., Миллс Б. А., Принслоо Г.В 2012 году было проведено 62 заседания Совета директоровкомпании: 9 заседаний в очной форме; 53 – в заочной форме.В отчетном году продолжили работу следующие Комитеты Советадиректоров: Комитет по аудиту, Комитет по стратегии, Комитетпо бюджету, Комитет по корпоративному управлению,кадрам и вознаграждениям.Основной задачей Комитета по аудиту 15 является содействиеСовету директоров в осуществлении контроляза финансово-хозяйственной деятельностью посредствомпредварительного рассмотрения и подготовкирекомендаций по таким вопросам, как взаимодействиес аудиторами, рассмотрение финансовой отчетностикомпании, оценка эффективных процедур внутреннегоконтроля и содействие их эффективной работе, взаимодействиевнешнего аудита и внутреннего контролякомпании. В 2012 году было проведено 7 заседаний КомитетаСовета директоров по аудиту.К компетенции Комитета по стратегии 16 относится выработкарекомендаций Совету директоров по вопросамкорректировки существующих приоритетных направленийдеятельности компании, стратегических целей и задач,долгосрочной и среднесрочной стратегии развитиякомпании, подготовки предложений по сбытовой стратегиикомпании, контроля реализации утвержденных инвестиционныхпроектов и программ, совершенствованияполитики взаимодействия с инвесторами. В отчетномгоду было проведено 3 заседания Комитета Совета директоровпо стратегии.Основными задачами Комитета по бюджету 17 являютсяпредварительное рассмотрение и выработка рекомендацийСовету директоров по вопросам бюджетированияи бизнес-планирования, дивидендной политики,использования резервов компании, контроля за исполнениемутвержденных Советом директоров бюджетови бизнес-планов. В 2012 году было проведено2 заседания.К компетенции Комитета по корпоративному управлению,кадрам и вознаграждениям 18 относится консультированиечленов Совета директоров по вопросамкорпоративного управления, выработка политики компаниив области подбора, вознаграждения и оценкидеятельности топ-менеджмента, рассмотрение и одобрениекадровой политики компании, в том числе по вопросамзаработной платы. В 2012 году было проведено10 заседаний.В состав коллегиального исполнительного органа управлениякомпании – Правления компании – входит 7 человек.В 2012 году было проведено 51 заседание Правления компании,из них 11 – в очной форме.Должность единоличного исполнительного органа компании– Генерального директора, Председателя Правлениякомпании в период с 9 августа 2008 года по 17 декабря2012 года занимал Стржалковский В. И. РешениемСовета директоров компании 19 были прекращены полномочияСтржалковского В. И., на должность Генеральногодиректора – Председателя Правления компании былизбран Потанин В. О.Управление оперативной деятельностьюв области КСОРуководство оперативной деятельностью в областикорпоративной социальной ответственности осуществляетсяпрофильными подразделениями компании врамках их функциональной ответственности посредствомвыработки, принятия и реализации управленческихрешений.1. Политика социальнойответственности и прозрачности2. Развитие диалога сзаинтересованными сторонами4. Социальная результативность 3. Экономическая эффективностьи модернизация производства14кодекс корпоративного поведения рекомендован к применению федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (распоряжение фкцб рф от 04.04.2002 г. № 421/р «о рекомендациик применению кодекса корпоративного поведения»).15действующая редакция положения о комитете совета директоров оао «гмк «норильский никель» по аудиту утверждена решением совета директоров 8 сентября 2009 года.16действующая редакция положения о комитете совета директоров оао «гмк «норильский никель» по стратегии утверждена решением совета директоров 26 февраля 2009 года.17действующая редакция положения о комитете совета директоров оао «гмк «норильский никель» по бюджету утверждена решением совета директоров 3 августа 2010 года.18положение о комитете совета директоров оао «гмк «норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям утверждено решением совета директоровот 26 февраля 2009 года. решением совета директоров от 10 августа 2009 года в положение внесены изменения.19протокол № гмк/60-пр-сд от 17 декабря 2012 года.5. Развитие зарубежныхпредприятий