Jahresabschluss und konsolidierter Abschluss Alperia 2017

Alperia Gruppe
Konsolidierter Jahresabschluss 2017
1 Bericht zum Jahresabschluss
2 Jahresabschluss Alperia AG
3 Bericht zum konsolidierten Abschluss
4 Konsolidierter Abschluss Alperia Gruppe
Ecoplus GmbH, Edyna GmbH und Alperia Vipower GmbH),
wurde im zweiten Halbjahr 2017 begonnen und dürfte
voraussichtlich bis Ende des ersten Halbjahrs 2018 fertiggestellt
sein.
Im Hinblick auf das Aufsichtsorgan der Muttergesellschaft
wird darauf hingewiesen, dass dieses eine kollegiale Zusammensetzung
aufweist und aus dem Leiter der Funktion
Internal Audit sowie zwei externen Freiberuflern besteht.
Der Leiter der Funktion Internal Audit ist auch Mitglied bei
Aufsichtsorganen anderer Konzerngesellschaften wie der
Alperia Greenpower GmbH, der Alperia Energy GmbH, der
Alperia Ecoplus GmbH, der Alperia Vipower AG, der Edyna
GmbH und der Biopower Sardegna S.r.l. sowie anderer
Beteiligungsgesellschaften wie der SF Energy S.r.l. und der
Fernheizwerk Schlanders GmbH.
Die Zusammensetzung und die Funktionen des Aufsichtsorgans
entsprechen den Anforderungen gemäß Gv.D. Nr.
231/2001 und den entsprechenden Leitlinien des Unternehmerverbands
Confindustria.
Insbesondere verfügt das Aufsichtsorgan über eigenständige
Initiativ- und Kontrollbefugnisse, und die unabhängige
Ausübung dieser Befugnisse wird sichergestellt (i)
durch die Tatsache, dass die Mitglieder des Organs bei der
Ausübung ihrer Funktion keinen hierarchischen Zwängen
unterliegen, da sie direkt der höchsten operativen Ebene
berichten, die aus dem Vorstandsvorsitzenden besteht,
und (ii) durch die Anwesenheit eines externen Mitglieds
als Vorsitzendem des Organs.
Das Aufsichtsorgan erstattet dem Vorstand der Muttergesellschaft
Bericht und informiert diesen über bedeutende
Umstände oder Vorgänge im Zusammenhang mit der Ausübung
seiner Tätigkeit, wenn es dies für angebracht hält.
Ein grundlegendes Element des Modells sowie Bestandteil
des vorbeugenden Kontrollsystems ist der Ethikkodex der
Gruppe, der die ethischen und deontologischen Grundsätze
zum Ausdruck bringt, welche Alperia als ihre eigenen
anerkennt, sowie die Leitlinien und Verhaltensprinzipien
zur Vorbeugung der Straftaten gemäß Gv.D. Nr. 231/2001.
Der Kodex ist ein wesentliches Element des Modells,
denn er bildet mit ihm ein systematisches Ganzes interner
Regeln zur Verbreitung einer Kultur der betrieblichen Ethik
und Transparenz. Der Kodex sieht den ausdrücklichen Hinweis
auf die Einhaltung der dort enthaltenen Grundsätze
und Regeln sowohl für die Gesellschaftsorgane als für alle
Beschäftigten der Gruppe und auch für all diejenigen vor,
die ständig oder vorübergehend mit dieser interagieren.
Jede Gesellschaft der Gruppe ist aufgefordert, sich die
Grundsätze des von Alperia angewandten Ethikkodex zu
eigen zu machen und die am besten geeigneten Maßnahmen
zur Sicherstellung dessen Einhaltung zu ergreifen.
Der Ethikkodex ist auf der Website der Muttergesellschaft
veröffentlicht.
Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die PricewaterhouseCoopers
S.p.A. die Rechnungsprüfungsgesellschaft
der Alperia AG und der Alperia-Gruppe ist.
Die Mitglieder des Aufsichtsorgans verfügen über eine
entsprechende Professionalität und mehrjährige, qualifizierte
Erfahrungen bei Buchhaltungs-, Kontroll- und
Organisationstätigkeiten sowie im Bereich Strafrecht und
können sich sowohl interner Alperia-Ressourcen als auch
externer Berater zur Ausführung der technischen Vorgänge
bedienen, welche zur Ausübung der Kontrollfunktion
erforderlich sind.
Das Organ hat die Aufgabe, die Funktionsweise und Einhaltung
des Modells zu überwachen sowie für dessen kontinuierliche
Aktualisierung zu sorgen. Das Aufsichtsorgan
berichtet über die Umsetzung des Modells, das Auftreten
eventueller kritischer Aspekte und die Notwendigkeit von
Änderungsmaßnahmen.
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