Reporte anual 2009 - Reforma

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Gobierno corporativo Una estructura de gobierno corporativo sólida es uno de los pilares de éxito de nuestra Institución, al tratarse de un órgano coordinado que atiende y vigila cada aspecto de la operación y funciona como vínculo entre las múltiples audiencias de Compartamos Banco. Consejo de Administración Tiene la importante tarea de aprobar los objetivos operativos y financieros de la Institución, analizar y encauzar la estrategia para la consecución de las metas, así como preservar la Misión, Visión y Valores en todas las acciones de Compartamos Banco. De igual forma, es responsabilidad del Consejo de Administración evaluar los riesgos inherentes de la operación y vigilar el cumplimiento de la normatividad y la sustentabilidad de la Institución. Los consejeros desempeñan un papel muy activo en el desarrollo de la estrategia de Compartamos Banco y están en permanente comunicación con los mandos directivos, lo que garantiza un canal de apertura y disponibilidad entre los diferentes grupos de interés: clientes, colaboradores, proveedores, autoridades, comunidad, competidores e inversionistas. El Consejo de Administración de Compartamos Banco está compuesto por 11 consejeros propietarios y sus respectivos suplentes, designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas; de ellos, 45% son consejeros independientes. Consejeros propietarios Álvaro Rodríguez Arregui Alfredo Humberto Harp Calderoni U Carlos Antonio Danel Cendoya Carlos Labarthe Costas Guillermo José Simán Dada* John Anthony Santa María Otazúa* José Ignacio Ávalos Hernández José Manuel Canal Hernando* Juan José Gutiérrez Chapa Luis Fernando Velasco Rodríguez* Martha Elena González Caballero* Consejeros suplentes Monica Lynne Brand Luis Fernando Narchi Karam Javier Fernández Cueto González de Cosío Óscar Iván Mancillas Gabriele Alejandro González Zabalegui* Juan Ramón Félix Castañeda* Juan Carlos Letayf Yapur Manuel Constantino Gutiérrez García* Juan Carlos Domenzain Arizmendi Pedro Fernando Landeros Verdugo* Jerónimo Luis Patricio Curto de la Calle* *Consejeros independientes 72
Presidente Secretario Pro-secretario Comisario propietario Comisario suplente Álvaro Rodríguez Arregui Fernando de Ovando Pacheco Raquel Reyes Cubillo Eduardo Manuel Arturo Argil y Aguilar Alberto Napolitano Niosi Los miembros del Consejo de Administración tienen una amplia experiencia en temas macroeconómicos y del sector financiero. Los miembros del Consejo de Administración reciben una compensación acorde con el mercado. La retribución de los mandos directivos, al igual que la del resto de nuestros colaboradores, está directamente relacionada con la consecución de las metas estratégicas de la Institución. El desempeño del Consejo es evaluado <strong>anual</strong>mente por la Asamblea General de Accionistas. Conscientes de la importancia de contar con una estructura de gobierno corporativo sólida y eficiente, durante <strong>2009</strong> creamos un nuevo comité denominado Comité Ejecutivo, encargado de apoyar a la administración en el análisis y discusión de las estrategias y otros asuntos de alta relevancia para la Institución, así como en la comunicación e interacción con autoridades y diferentes audiencias. Composición de los órganos de gobierno corporativo: Comité de Auditoría Martha Elena González Caballero* Jerónimo Luis Patricio Curto de la Calle José Ignacio Ávalos Hernández Juan Carlos Domenzain Arizmendi Comité Comercial Juan José Gutiérrez Chapa* Álvaro Rodríguez Arregui Carlos Labarthe Costas John Anthony Santa María Otazúa José Ignacio Ávalos Hernández Luis Fernando Narchi Karam Comité Ejecutivo Álvaro Rodríguez Arregui* Carlos Antonio Danel Cendoya Carlos Labarthe Costas José Ignacio Ávalos Hernández Juan José Gutiérrez Chapa Comité de Evaluación y Compensación José Manuel Canal Hernando* Luis Fernando Narchi Karam Carlos Labarthe Costas Martha Elena González Caballero Comité de Finanzas y Planeación Álvaro Rodríguez Arregui* Carlos Antonio Danel Cendoya Guillermo José Simán Dada Luis Fernando Velasco Rodríguez Comité de Riesgos Luis Fernando Velasco Rodríguez* Carlos Antonio Danel Cendoya Carlos Labarthe Costas José Manuel Canal Hernando Fernando Álvarez Toca Mayra Lizette Escamilla Miranda Óscar Luis Ibarra Burgos *Presidente del comité 73
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FORTALEZAS PARA SEGUIR CRECIENDO In
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Modelo de sustentabilidad El ser Fi
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Nuestra razón de ser está orienta
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Crédito Comerciante Consiste en un
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Reconocimiento a nuestros clientes
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Riesgo operacional (incluyendo ries
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