Reporte anual 2009 - Reforma

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Comité de Auditoría Se encarga de vigilar los siguientes aspectos: control interno, auditoría externa, auditoría interna, cumplimiento del Código de Ética y Conducta y denuncias al mismo, transacciones con partes relacionadas, cumplimiento de las disposiciones legales, transacciones poco usuales, información financiera, prácticas y políticas contables. Comité Comercial Entre sus responsabilidades se encuentran: i) evaluar y sugerir la estrategia comercial y operativa, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios; ii) evaluar las operaciones de campo y sugerir las políticas y medidas que se estimen necesarias para asegurar el servicio óptimo al cliente; iii) validar las metas de crecimiento y cobertura de los productos, así como de los objetivos en las mezclas de productos y servicios que ofrece la Institución. Comité Ejecutivo Sus responsabilidades son: i) apoyar a la administración en el análisis y discusión de las estrategias y otros asuntos de alta relevancia para la Institución; ii) analizar y discutir las prácticas de comunicación e interacción con autoridades y diferentes audiencias; iii) revisar oportunidades de fusiones y adquisiciones, sin que esto implique la aprobación de las mismas. Comité de Evaluación y Compensación Es el encargado de las siguientes acciones: i) sugerir al Consejo de Administración los criterios para designar o remover a los altos directivos, así como los criterios para la evaluación y compensación de los mismos; ii) cerciorarse de que existan mecanismos adecuados para el desarrollo y retención de las personas claves de la Institución; iii) contar con planes de sucesión apropiados; iv) proponer las políticas generales de sueldos y compensaciones al personal. Comité de Finanzas y Planeación Sus principales actividades son: i) evaluar y sugerir las políticas de inversión y las políticas de financiamiento (capital o deuda) de la Institución; ii) recomendar los lineamientos generales para la determinación de la planeación estratégica; iii) revisar las premisas del presupuesto <strong>anual</strong>; iv) auxiliar al Consejo de Administración en la revisión de las proyecciones financieras, asegurando su congruencia con el plan estratégico; v) proponer al Consejo de Administración la política para el pago de dividendos y la política para la adquisición y colocación de acciones propias. Comité de Riesgos Entre sus atribuciones sobresalen las siguientes: i) proponer al Consejo de Administración los objetivos, lineamientos y políticas para la administración integral de riesgos, así como las eventuales modificaciones que se realicen a los mismos; ii) proponer los límites globales y específicos de exposición al riesgo; iii) establecer la metodología y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta la Sociedad, así como sus eventuales modificaciones; iv) informar al Consejo de Administración sobre la exposición al riesgo asumida por la Institución. 74
Álvaro Rodríguez Arregui Economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente dirige IGNIA Partners, LLC., y participa en el consejo de diversas instituciones. Carlos Antonio Danel Cendoya Arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de Compartamos Banco y miembro del Consejo de Administración de diversas instituciones. Carlos Labarthe Costas Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Anáhuac. Es Presidente Ejecutivo de Compartamos Banco. Guillermo José Simán Dada Licenciado en Administración de Empresas y Economía en Loyola University-New Orleans en 1983. Actualmente es Vicepresidente de la Junta Directiva, y Vicepresidente Ejecutivo, del Grupo Comercio Siman. John Anthony Santa María Otazúa Licenciado en Administración de Empresas, egresado de Southern Methodist University Dallas, TX. Actualmente es Director de Planeación Estratégica y Desarrollo Comercial para Coca-Cola FEMSA. José Ignacio Ávalos Hernández Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac. Directivo y consejero de distintas instituciones dedicadas a la planeación, desarrollo y dirección de asistencia social. José Manuel Canal Hernando Contador Público, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente participa como comisario, consejero y asesor de diversas instituciones de alto prestigio. Alfredo Harp Calderoni U Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac del Sur. Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración de diversas Instituciones. Juan José Gutiérrez Chapa Ingeniero Industrial y de Sistemas, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Participa en el Consejo de Administración de diversas Uniones de Crédito y de otras instituciones. Luis Fernando Velasco Rodríguez Ingeniero Civil egresado de la Universidad Anáhuac. Actualmente es consejero de diversas instituciones. Martha Elena González Caballero Contadora Pública Certificada, egresada de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es miembro del Comité de Auditoría de diversas instituciones financieras. 75
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