reporte anual que se presenta de acuerdo con las ... - negocios

Federativas de la República Mexicana. En consecuencia, el Consejo de Administración queda investido
de las más amplias facultades para administrar todos los negocios relacionados con el objeto de la
Sociedad; g).- Ejercitar poder general para actos de administración con facultades específicas en materia
laboral, en los términos del Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro), párrafo segundo y cuatro del
Código Civil Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles vigentes en las Entidades Federativas de la
República Mexicana, así como de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 11 (once), 692 (seiscientos
noventa y dos) fracciones II y III (dos y tres romanos), 786 (setecientos ochenta y seis), 876 (ochocientos
setenta y seis) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para que comparezcan en su carácter de
administradores y por lo tanto como representantes legales de la Sociedad, ante todas las autoridades del
trabajo, relacionadas en el Artículo 523 (quinientos veintitrés) de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social y
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; h).- Dentro del ámbito de sus facultades, conferir y
revocar poderes generales o especiales con la facultad de subsistir y revocar salvo aquellas facultades
cuyo ejercicio corresponda en forma exclusiva a la Asamblea de Accionistas por disposición de la Ley o
de estos estatutos reservándose siempre el ejercicio de sus facultades; i).- Abrir y cancelar cuentas bancarias a
nombre de la Sociedad, así como para hacer depósitos y girar contra ellas y designar persona que giren en
contra de las mismas; j).- Convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Generales Extraordinarias o Especiales
de Accionistas, en todos los casos previstos por estos estatutos o por la Ley General de Sociedades
Mercantiles o cuando lo considere conveniente, así como para fijar la fecha y hora en que tales asambleas
deban celebrarse y para ejecutar sus resoluciones; k).- Formular reglamentos interiores de trabajo; l).-
Nombrar y remover a los auditores externos de la Sociedad; m).- Establecer sucursales y agencias de la
sociedad en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero. n).- Autorizar, al amparo del Artículo
56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores, la adquisición en bolsa de acciones representativas del
capital social de la propia Sociedad en los términos de las disposiciones aplicables, así como su posterior
colocación conforme a lo previsto en éstos Estatutos Sociales. o).- Establecer Comités que considere
necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Sociedad, fijando las facultades y obligaciones de tales
Comités, en el concepto de que dichos Comités no tendrán facultades que conforme a la Ley o estos Estatutos
Sociales correspondan en forma privativa a la Asamblea General de Accionistas o al Consejo de
Administración, con excepción del Comité de Nominaciones y Compensaciones cuya integración es designada
por la Asamblea de Accionistas
Comité de Nominaciones y Compensaciones
La Sociedad contara con un Comité de Nominaciones y Compensaciones el cual estará integrado por el
número de miembros que designe la Asamblea de Accionistas, pero al menos la mayoría de sus miembros
deberán ser, a su vez, miembros del Consejo de Administración de la sociedad.
Los miembros de éste Comité, incluyendo su Presidente serán designados únicamente por el voto afirmativo
de cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto, representativas del
capital social de la sociedad.
El Comité de Nominaciones y Compensaciones tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
1.- Proponer a la Asamblea de Accionistas de la Sociedad la ratificación total o parcial de los
miembros del Consejo de Administración de la sociedad o bien, una planilla con los nombres de las personas
que, a su juicio, previa entrevista que el Comité les haga, deban integrar el Consejo de Administración de la
Sociedad en caso de que los miembros que lo integren al momento de la elección no sean ratificados en
sus cargos por la Asamblea de Accionistas.
2.- Proponer a la Asamblea de Accionistas o al Consejo de Administración, según sea el caso, el monto de las
remuneraciones que corresponderán tanto a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de
la Sociedad, y a los miembros del Consejo de Administración y Comisario de sus subsidiarias.
102