reporte anual que se presenta de acuerdo con las ... - negocios

Principales Funciones y Facultades del Consejo de Administración.
De acuerdo a los Estatutos Sociales vigentes de SARE, las principales funciones y facultades del
Consejo de Administración son las siguientes:
1. Tiene los derechos y obligaciones necesarias para dirigir y administrar la Empresa, por consiguiente
está facultado para establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la
Empresa y sus Subsidiarias, así como decidir todo lo concerniente a la realización material de los
fines y objetos sociales
2. Vigila la gestión y conducción de la Empresa y sus Subsidiarias, considerando la relevancia que
tengan éstas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la Empresa, así como el
desempeño de los directivos relevantes
3. Aprueba, con la previa opinión del comité que sea competente: i) Las políticas y lineamientos para el
uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de la Empresa y de sus Subsidiarias, por
parte de personas relacionadas, ii) Las operaciones, cada una en lo individual, con personas
relacionadas, que pretenda celebrar la Empresa o sus Subsidiarias y que por su cuantía sean
relevantes, iii) Las operaciones que se ejecuten y que por sus características puedan considerarse
como una sola operación y que pretendan llevarse a cabo por la Empresa o sus Subsidiarias, en el
lapso de un ejercicio social, cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe representen,
con base en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior valor igual o superior al
5% (cinco por ciento) de los activos consolidados
4. Presenta a la Asamblea General de Accionistas que se celebre con motivo del cierre del ejercicio
social: i) los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias, ii) el informe que el director general elabore, iii) la opinión del Consejo de
Administración sobre el contenido del informe del director general, iv) el informe en el que se
contengan las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación
de la información financiera, v) el informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere
intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores
5. Da seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la Empresa y sus Subsidiarias,
identificados con base en la información presentada por los comités, el director general y el Auditor
Externo, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoria interna, registro,
archivo o información, de éstas y aquélla, lo que podrá llevar a cabo por conducto del comité de
auditoría
6. Aprueba las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como con
los consejeros y directivos relevantes, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de
Valores
7. Determina las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su
conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes
8. Establece los términos y condiciones a los que se ajustará el director general en el ejercicio de sus
facultades de actos de dominio
9. Ordena al director general la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga
conocimiento
10. Opina respecto a la justificación del precio de la oferta pública de compra de acciones
11. En general, cuenta con todas las facultades necesarias para desempeñar la administración que tiene
confiada y consecuentemente, podrá llevar a cabo todos los actos, tanto jurídicos, como materiales
que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social de la Empresa, sin limitación
alguna
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