RAPPORT ANNUEL 2010 - Distrijob.fr

42BiographieMonsieur François Neukirch a effectué sa carrière dans lesecteur de la distribution spécialisée. Il a passé quinze anschez Décathlon (1983-1998), notamment comme directeur demagasin puis directeur régional en charge de la région parisienne(1988-1993) et directeur de la centrale d’achat et dumarketing (1994-1998). De 1998 à 2000, il a été directeur généralde la Halle aux Chaussures (groupe Vivarte), puis, de 2000 à 2006,directeur général de Séphora France et directeur des opérationsEurope de l’Ouest. Il était président du directoire de Marc Oriande mars 2006 au début de l’année 2007 avant de rejoindre enqualité de directeur général Groupe GO Sport en juillet 2007.Autres mandats et fonctions exercés au cours del’exercice 2010 et se poursuivant au 10 février 2011• représentant de Groupe GO Sport SA, président des sociétésGrand Large Sport SAS, GO Sport France SAS, Courir France SAS,GO Sport.com SAS, Les Buissières SAS ;• gérant de la société GO Sport Polska.Autres mandats exercés au cours des cinq dernièresannées (hors les mandats et fonctions ci-dessus)• représentant de Groupe GO Sport SA, président de la sociétéGO Sport International SAS ;• président du directoire de la société Marc Orian SA.Il n’existe aucun lien familial entre les membres du conseild’administration, y compris le directeur général.À la connaissance de la société, aucun des membres du conseild’administration, ni le directeur général n’a, au cours des cinqdernières années, fait l’objet d’une condamnation prononcéepour fraude, ou participé en qualité de dirigeant à une faillite,mise sous séquestre ou liquidation (entendues au sens dudroit français des procédures collectives). En outre, aucuneincrimination et/ou sanction publique offi cielle (entendue ausens de condamnation en matière économique et fi nancière)n’a été prononcée à leur encontre par une autorité statutaireou réglementaire et aucun tribunal ne les a empêchés d’agir enqualité de membre d’un organe d’administration, de directionou de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestionou la conduite des affaires d’un émetteur.DIRECTION GÉNÉRALELe conseil d’administration, lors de sa séance du 13 juillet 2007,a nommé Monsieur François Neukirch en qualité de directeurgénéral.Le conseil d’administration du 30 avril 2010 a renouvelé MonsieurFrançois Neukirch dans ses fonctions de directeur général. Sonmandat prendra fi n à l’issue de l’assemblée générale ordinaireannuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le31 décembre 2010.En vertu de l’article L. 225-56 du Code de commerce, le directeurgénéral est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir entoutes circonstances au nom de la société qu’il représente dansses rapports avec les tiers.Le directeur général exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objetsocial et sous réserve de ceux que la loi attribue expressémentaux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration.Le conseil d’administration du 30 avril 2010 a cependant maintenu,dans un souci de bonne gouvernance, les limitations depouvoirs de la direction générale telles que fi xées initialementpar le conseil d’administration du 13 juillet 2007, soumettant àson autorisation préalable certaines opérations de gestion enconsidération de leur nature ou de leur montant. Ces limitationssont détaillées dans le rapport du président.COMITÉ DE DIRECTIONLa société comporte un comité de direction au sein duquel lesprincipales fonctions de l’entreprise sont représentées.Le comité de direction se réunit en moyenne une fois par semaine,chaque réunion faisant l’objet d’un compte rendu formalisé.Les sujets abordés sont étendus et concernent principalementl’analyse et le suivi de l’activité et des résultats fi nanciers duGroupe dans le cadre du plan fi nancier prévisionnel et annuelprésenté au conseil d’administration.Le comité de direction défi nit le processus et les modalités desuivi des décisions à travers l’analyse des risques et des enjeuxfi nanciers.Le comité de direction, autour du président, est composé de :• Monsieur François Neukirch, directeur général ;• Monsieur Dénes Almasy de Zsadany, secrétaire général ;• Monsieur Eric Braconnier, direction organisation et systèmesd’information ;• Madame Valérie Delpech, directrice des achats et de l’offre ;• Monsieur Denis Deumier, directeur supply chain ;• Monsieur Laurent Hanot, directeur des ressources humaines ;• Monsieur Bertrand Healy, directeur des opérations GO Sport ;• Monsieur Jacques Krauze, directeur général Courir ;• Madame Laure Labadens, directrice de la communication ;• Monsieur Michael Louf, directeur général GO Sport Pologne ;• Madame Mireille Messine, directrice marketing clients etmutimédia :• Madame Karen Vaylet, directrice fi nancière adjointe ;• Monsieur Vincent Wacrenier, directeur des opérations Courir.RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRESSOCIAUX EN 2010Les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration,sur recommandation du comité des nominations, pourdéterminer les rémunérations et avantages de toutes naturesaccordés aux mandataires sociaux sont indiqués dans lerapport du président.1) Rémunération des dirigeants,mandataires sociauxLe mode et le montant de la rémunération du président duconseil d’administration et du directeur général sont fi xés par leconseil d’administration sur la base des recommandations ducomité des nominations et des rémunérations.Le conseil d’administration détermine également le nombre et leprix d’exercice des options de souscription ou d’achat d’actionsde la société qui peuvent leur être également consenties.