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5RAPPORT DU PRÉSIDENTRAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONSUR LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEILD’ADMINISTRATION ET LES PROCÉDURES DE CONTRÔLEINTERNEMesdames, Messieurs les actionnaires,En application des dispositions de l’article L. 225-37, alinéa 6, du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 2005-842 du 26 juillet2005 et la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, le présent rapport a pour objet de rendre compte aux actionnaires :■ des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration au cours de l’exercice clos le31 décembre 2008 ;■ des procédures de contrôle interne mises en place par la société ;■ de l’étendue des pouvoirs du Président Directeur Général.Ainsi que cela a été décidé lors de la réunion du conseil d’administration du 8 décembre 2008 et porté à la connaissance du public parcommuniqué en date du 9 décembre 2008, la société se réfère au code de gouvernement d’entreprise résultant de la consolidation desrapports conjoints de l’AFEP et du MEDEF d’octobre 2003, janvier 2007 et octobre 2008 (le « Code de référence »). Ce Code est consultablesur le site internet du MEDEF (www.medef.fr).Les points de divergence entre les pratiques de la société et les recommandations du Code de référence sont détaillés dans les paragraphes1.1 et 1.5 du présent rapport.La société rappelle qu’elle est en conformité avec la transposition de la 8 e Directive européenne sur l’obligation d’avoir un comité d’audit.Dans le cadre de sa démarche d’amélioration du contrôle interne, le présent rapport s’appuie également sur le guide de mise en œuvre ducadre de référence sur le contrôle interne publié par l’Autorité des marchés financiers en janvier 2007.Le présent rapport a été approuvé par le conseil d’administration du 23 mars 2009.1 Conditions de préparation et d’organisation des travauxdu conseil d’administration1.1 Composition du conseild’administrationLe conseil d’administration est actuellement composé de10 personnes :Monsieur Jacques d’Armand de Chateauvieux :Président du conseil et Directeur GénéralDiplômé de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris et titulaire d’unMBA de l’Université de Columbia à New York. À la présidence deBOURBON depuis 1979, Jacques d’Armand de Chateauvieux a étél’acteur principal de la transformation de la société d’un conglomératde plusieurs activités à un groupe international dédié auxservices maritimes et notamment à l’offshore pétrolier.Nombre d’actions détenues directement : 9 682.Monsieur Christian d’Armand de ChateauvieuxDiplômé de l’IUT d’Angers, après une expérience dans le secteurbancaire, Christian d’Armand de Chateauvieux s’est tourné vers lenégoce de vins, et dirige depuis 1992 un groupe de distribution devins français implanté à l’international et notamment en Asie.Nombre d’actions détenues directement : 4 043.Monsieur Henri d’Armand de ChateauvieuxPilote de ligne pendant plus de 30 ans à Air France. Au31 décembre 2008, Henri d’Armand de Chateauvieux détientà travers sa société Mach-Invest plus de 5 % du capital deBOURBON.Nombre d’actions détenues directement : 155 515.Monsieur Guy DupontDocteur en Droit, Guy Dupont a débuté sa carrière en tant queDirecteur Général de collectivités. Il devient Directeur Général deBOURBON puis Président de sociétés agroalimentaires à la suite durecentrage de BOURBON sur les activités maritimes. Il est actuellementPrésident de la fédération des entreprises d’outre-mer(FEDOM).Nombre d’actions détenues directement : 97 158.Monsieur Marc FranckenIngénieur civil électromécanicien, titulaire d’un graduat postuniversitaireen gestion d’entreprise de l’Université de Gand(Belgique) et d’un MBA de l’Indiana University (USA) ; MarcFrancken a également été Capitaine de Corvette de réserve des118 BOURBON RAPPORT FINANCIER 2008