Jaardocument 2011 (2,1 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

03 // Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschapBestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap // 03Rooster van aftreden Raad van Toezicht / presentie reguliere, plenairevergaderingen en overleg met Raad van Toezicht TweeSteden ziekenhuis (strategievergaderingen)Activiteiten 2011De Raad van Toezicht vervulde zijn taak als toezichthouder op professionele wijze envanuit een brede maatschappelijke optiek. Hij is intensief betrokken geweest bij engoed geïnformeerd over het functioneren van de organisatie. De Raad van Toezichtvergaderde in het verslagjaar, conform de jaarplanning, 7 maal in aanwezigheid van deRaad van Bestuur. De te verwachten agendapunten zijn in de laatste vergadering vang. een ingrijpende wijziging in de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandighedenvan een aanmerkelijk aantal medewerkers;h. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring vanregistergoederen alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichtingzich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkmaakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;het jaar 2010 in een door de Raad van Toezicht vastgestelde raamagenda opgenomen. i. de vaststelling en ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jarenDeze raamagenda is gebaseerd op een aantal vaste aandachtsvelden en thema’s dieopgestelde beleidsplannen;Naam Datum Datum Herbe- Datum Presentie 2011 Overleg metde Raad centraal stelt bij het toezicht. Concreet betreft het de volgende aandachtsvelden:de ‘bestuurlijke’ agenda, ontwikkelingen patiëntenzorg waaronder Kwaliteitstichting betreffen;j. het vaststellen van beleidsplannen die de levensbeschouwelijke grondslag van deinfunctie- aftreden noem definitief reguliere RvT TSztreding RvT baar 1 aftreden vergaderingen strategievergaderingenen Veiligheid, financiën, ontwikkelingen arbeidsmarkt, ethische en mediagevoelige k. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellenkwesties, organisatieaspecten, ontwikkelingen op macroniveau en regionale ontwikkelingen.limiet, zijnde een percentage van het extern budget;mw. prof. dr. 01.01.2010 31.12.2013 Ja 31.12.2021 7/7 2/6l. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in28 B.E. Baarsmaarbeidszaken.De agenda van de Raad van Toezicht vergaderingen bevat minimaal de onderdelen29prof. mr. J.H. Hubben 01.06.2009 31.05.2013 Ja 31.12.2019 7/7 6/6patiëntenzorg, organisatorische zaken, financiële zaken, medische stafzaken, personeleDe Raad van Toezicht keurde in 2011 onder meer de volgende door de Raad vanmr. H.M.C.M. 01.01.2010 31.12.2013 Ja 31.12.2021 6/7 4/6zaken en overige zaken.Bestuur genomen besluiten goed:van OorschotStatutair zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten • Het Businessplan Hotelvleugel, Verloskundig Centrum Tilburg (VCT);ir. P.J.A. van 01.01.2004 31.12.2011 Nee 31.12.2015 7/7 4/6van de Raad van Bestuur omtrent:• Een addendum op het Treasury Statuut 2010;Schijndel• Het Jaardocument 2010 inclusief decharge van de Raad van Bestuur;a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;• Het overnemen van de politheek in de Medische Boulevard in hetb. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andereSt. Elisabeth Ziekenhuis. In 2012 wordt voor de politheek een nieuwe BVrechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze opgericht met nieuwe afspraken met andere deelnemende partijen,1 samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;Overleg met Ondernemingsraad en CliëntenraadEen lid van de Raad van Toezicht van het St. Elisabeth Ziekenhuis kan driemaalzijnde de stadsapothekers en het TweeSteden ziekenhuis;Ondernemingsraad 1 november 2011voor een periode van (maximaal) vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht.c. een voorstel tot wijziging van de statuten;• Het aanhouden van de vacature lid Raad van Toezicht in verband met deDe Zorgbrede Governancecode schrijft maximaal tweemaal voor.In aanwezigheid van de heren Hubben en Van OorschotHet St. Elisabeth Ziekenhuis wijkt af van deze aanbeveling daar de Raad van Toezicht ind. een voorstel tot ontbinding van de stichting;samenwerking met het TweeSteden ziekenhuis;Cliëntenraad 7 december 2011dezen kiest voor vergroting van de continuïteit en behoud van de aanwezigee. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de stichting; • De herbenoeming van de heer ir. P.J.A. van Schijndel, die statutair nog eenmaalIn aanwezigheid van mevrouw Baarsma en de heer Van Schijndelkennis en ervaring.f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers herbenoembaar is per 31 december 2011;tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;