Jaardocument 2011 (2,1 MB) - St. Elisabeth Ziekenhuis

03 // Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschapBestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap // 03••Het aanhouden van de wisseling van externe accountant in verband met desamenwerking met het TweeSteden ziekenhuis. De Zorgbrede Governancecodegeeft hiervoor ook ruimte;De exploitatie- en investeringsbegroting 2012.In het overleg met de Cliëntenraad werd gesproken over het communicatiebeleidrichting patiënten en bezoekers. De samenwerking met het TweeSteden ziekenhuis,de HSMR en analyse AD-top 100, de begroting voor 2012, de eerstelijns diagnostiek ende algemene gang van zaken binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis.Renumeratiecommissie / vertrekregelingDe Raad van Toezicht kent geen Renumeratiecommissie, doch stelt gezamenlijk debeloningsstructuur van de Raad van Bestuur vast. Daarbij wordt aansluiting gezochtbij de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden van de NVZD en de salarisontwikkeling inBezoldiging Raad van ToezichtDe honorering van de Raad van Toezicht voldoet aan de richtlijnen van de NederlandseVereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en is niet afhankelijk vande resultaten van de zorgorganisatie.de CAO Ziekenhuizen. De beloning van de Raad van Bestuur kent geen variabel deel. Conform de Zorgbrede Governancecode wordt de hoogte en structuur van deAndere beleidsmatige, financiële en organisatorische onderwerpen die aan de ordekwamen zijn het programma Veiligheid, de verbetering van de administratieveorganisatie, het interne calamiteitenplan, het beleid interne autorisatie toegang EPDIn het bijzijn van de Raad van Toezicht sprak de Ondernemingsraad met de Raadvan Bestuur onder meer over het beleidsplan Traumacentrum, de aanpassing van deproductgroep Logistiek en Services, plan van aanpak Vitaliteitsonderzoek afdelingConform de Zorgbrede Governancecode wordt de beloning van de leden van de Raadvan Bestuur openbaar gemaakt in de jaarverantwoording.bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Toezicht openbaar gemaakt inde jaarverantwoording. Het aanvaarden van nevenfuncties door leden van de Raadvan Toezicht worden gemeld aan de overige leden.St. Elisabeth Ziekenhuis, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, Menslievende zorg,de Auditfunctie Kwaliteit en Veiligheid, een update van het Bedrijfsplan St. ElisabethZiekenhuis, Waarborgfonds voor de Zorgsector en leningen, financiële kwartaalrapportagesen prognose jaarresultaat en de bestuurlijke agenda; retro- en prospectief.De Raad van Toezicht bracht gedurende het jaar een bezoek aan een aantal gerenoveerdeOnderhoud en Techniek, de samenwerking tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis en hetTweeSteden ziekenhuis.AuditcommissieDe Raad van Toezicht kent een financiële Auditcommissie. Deze commissie heeft eenadviserende taak ten aanzien van de toezichthoudende rol van de Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht is bij het aantreden van de Raad van Bestuursleden in hetSt. Elisabeth Ziekenhuis met hen een vertrekregeling overeengekomen in lijn met deactuele NVZD /NVTZ richtlijn.Evaluatie functioneren en scholingDe Raad van Toezicht evalueerde in besloten kring, buiten de aanwezigheid van de30en nieuwbouwafdelingen binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis.Overleg met Vereniging Medische StafDe Raad van Toezicht onderhoudt goede contacten met de Vereniging Medische Staf,zowel formeel als informeel. De voltallige Raad van Toezicht voerde, in aanwezigheidvan de Raad van Bestuur, een overleg met het bestuur van de Vereniging MedischeStaf. Gesproken werd over de samenwerking tussen het St. Elisabeth Ziekenhuis enhet TweeSteden ziekenhuis en de kwaliteit van curatieve zorg Tilburg zoals deze staatbeschreven in het gezamenlijke visiedocument.Overleg met Cliëntenraad en Ondernemingsraadbetreffende financiële aangelegenheden en de financiële verantwoording. Volgens destatuten bestaat deze commissie uit 5 leden, waarvan twee leden vanuit de Raad vanToezicht. Eind 2010 is een van hen afgetreden. In afwachting van de samenwerkingmet het TweeSteden ziekenhuis is de werving van een nieuw lid uitgesteld. De Raadvan Toezicht blijft integraal verantwoordelijk voor het aandachtsgebied financiën.Daarom stonden de financiën elke vergadering met de Raad van Bestuur op deagenda. Gesproken werd over het jaardocument 2010, inclusief het bijbehorendeaccountantsverslag van Deloitte, de kwartaalcijfers 2011, de voortgang Waarborgfondsvoor de Zorgsector, de Boardletter Deloitte 2011 en het management commentaarop deze Boardletter.Raad van Bestuur, zijn functioneren. De evaluatie vond plaats aan de hand van eenvoor dit doel ontworpen checklist. Voorafgaand aan de evaluatie peilde de voorzittervan de Raad van Toezicht de mening van de Raad van Bestuur in dezen. De Raad vanBestuur is na afloop van de evaluatie geïnformeerd over hetgeen is besproken.De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Raad van Bestuur als geheel eenevaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en inrelatie tot elkaar.De Raad van Toezicht voldeed in 2011 aan de bepaling in de Zorgbrede Governancecodedie stelt dat er sprake moet zijn van “meer aandacht voor scholing van leden vande Raad van Toezicht”.31Op indirecte wijze liet de Raad van Toezicht zich informeren over de algemene gangvan zaken in het St. Elisabeth Ziekenhuis en de rol van de Raad van Bestuur hierin doormet een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig te zijn bij een overleg van deRaad van Bestuur met de Cliëntenraad en bij een overlegvergadering van de Raad vanBestuur met de Ondernemingsraad.Overleg met externe accountantDe externe accountant woonde in het verslagjaar de vergadering van de voltalligeRaad van Toezicht bij waarin het accountantsverslag 2010 werd besproken en hetJaardocument 2010 goedgekeurd. De jaarrekening 2010 is door de externe accountantvoorzien van een goedkeurende verklaring.