jaarverslag 2016-hires

De selectiecriteria liggen vast in een actuele profielschets
en sluiten aan bij de competenties zoals vereist
vanuit de Woningwet.
De extern begeleider heeft voor de profielschets input
opgehaald bij de Raad van Commissarissen, directie,
ondernemingsraad en huurdersorganisatie. Later is
deze actie door het nieuwe bureau herhaald.
De RvC heeft ervoor gekozen om behalve de huurdersorganisatie
ook de ondernemingraad actief bij beide
procedures te betrekken. In de wervingsprocedure
voor de ene vacature is ‘voeling met de doelgroep’ en
de rol als huurderscommissaris expliciet opgenomen.
De huurdersorganisatie heeft voor deze vacature een
bindend voordrachtsrecht. De andere kandidaat wordt
op voordracht van de ondernemingsraad benoemd.
De vacatures zijn gepubliceerd op de website van
HEEMwonen en in (landelijke) media. Naast evenwicht
qua competenties heeft het vervullen van een
voorbeeldfunctie en de verdeling mannen-vrouwen
nadrukkelijk meegewogen bij de selectie. Beide procedures
zijn in februari 2017 afgerond.
Bij de introductie van de nieuwe commissarissen
wordt conform de Woningwet ruimschoots aandacht
besteed aan de voorbeeldfunctie van de commissarissen
en aan de kernwaarden van HEEMwonen: betrokken,
ondernemend en duidelijk.
Als gevolg van het aftreden van mevrouw Hendriks
per 1 oktober is de positie van voorzitter van de remuneratiecommissie
vrijgekomen. De heer Sentjens is
per die datum benoemd als voorzitter van de commissie
tot de datum dat de vacature is ingevuld.
Herbenoeming
Eén commissaris is in 2016 herbenoemd. De procedure
is in het tweede kwartaal gestart.
De motivering voor herbenoeming is opgenomen op
het motiveringsformulier behorend bij de stukken
voor de fit- en propertoets. De criteria volgden uit de
geschiktheidsmatrix van de RvC, aangevuld met de
vereiste competenties vanuit de Woningwet.
Aan het eind van het derde kwartaal is de positieve
zienswijze voor de herbenoeming van de Autoriteit
woningcorporaties ontvangen.
6.2 Toezichtkader
De Raad van Commissarissen ziet
er op toe dat HEEMwonen doelmatig
te werk gaat en bewaakt de
continuïteit van de organisatie. Bij
zijn beoordeling hanteert de RvC
de planning- en controlcyclus.
Middelen om toezichthoudende taak uit te voeren
- De RvC gebruikte onder meer de volgende middelen
om zijn toezichthoudende taak uit te voeren:
- Managementinformatie per kwartaal
- Memo’s interne controlebevindingen
- Rapportage waardemanagement
- Inschatting Business risks door WSW
- Oordeelsbrief Autoriteit woningcorporaties
- Statuten en reglementen HEEMwonen
- Document ‘Relevante wet- en regelgeving woningcorporaties’
- Ondernemingsplan 2013-2017 ‘Het verschil maken!
- Jaarplannen afdelingen, inclusief het jaarlijks geactualiseerde
strategisch voorraadbeleid en de activiteitenplannen
- Prestatieafspraken die de RvC maakt met de directeur-bestuurder
over de prestatievelden van het
BTIV. De directeur-bestuurder rapporteert via kwartaalrapportages
over de voortgang
- Treasurystatuut en -jaarplan
- Investeringsstatuut
- Rendementsnotitie
- Reglement financieel beleid en beheer
- Tax Control Framework
- Managementletter en accountantsverslag PwC en
auditplan PwC
- Intern controleplan HEEMwonen
- Actuele lijst stakeholders. De RvC ziet er op toe dat
de directeur-bestuurder relaties aangaat en onderhoudt
met relevante stakeholders
- Benchmarkgegevens uit de branche
- Toezichtbrief Inspectie Leefomgeving en Transport.
-
6.3 Inhoud toezicht
De Raad van Commissarissen
heeft dit jaar zes keer
regulier overleg gevoerd met
de waarnemend directeurbestuurder.
Jaarverslag 2016 | 52