jaarverslag 2016-hires
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
zoals beide gemeenten, zorgpartijen, huurdersorganisatie en collega-corporaties. Ook de bredere externe omgeving<br />
(regionale en landelijke politiek) vormt regelmatig onderwerp van gesprek.<br />
De commissarissen hebben in de tweede helft van <strong>2016</strong> deelgenomen aan de rondetafel-bijeenkomsten met<br />
belanghebbenden en huurders waar input is opgehaald voor het nieuwe ondernemingsplan.<br />
Drie kerncommissies<br />
Binnen de RvC zijn drie kerncommissies actief: de commissie vastgoed, de auditcommissie en de selectie- en<br />
remuneratiecommissie (kortheidshalve: remuneratiecommissie). In onderstaande tabel staan de onderwerpen<br />
die de commissies hebben besproken.<br />
Tabel 6-2 Kerncommissies Raad van Commissarissen<br />
Commissie Taak Vergaderingen<br />
Gespreksonderwerpen<br />
Vastgoed<br />
Bestuur en RvC<br />
adviseren over<br />
vraagstukken<br />
ten aanzien van<br />
gebiedsontwikkeling,<br />
projectontwikkeling<br />
en<br />
vastgoedsturing in<br />
brede zin<br />
6x<br />
• Projectenoverzicht<br />
• Verkenning volkshuisvesting en kerntaak HEEMwonen<br />
• Huurbeleid<br />
• Koersbrief passend toewijzen<br />
• Notitie rendement denken<br />
• Exposés grote (renovatie)projecten<br />
• Aankoop woningen centrumplan Waubach<br />
• Betonproblematiek<br />
• Ontwikkeling Atrium-terrein<br />
• Vervanging installaties Banebergpassage<br />
• Voortgang IBA / project SUPERLOCAL<br />
• Onderhouds- en investeringsbegroting<br />
• Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB<br />
• Problematiek particuliere voorraad<br />
• Huisvesting statushouders en vluchtelingen<br />
• Regionale Woonvisie / lokale Woonvisie<br />
• Asset-management<br />
Audit<br />
Toezicht houden<br />
op de werking van<br />
de interne risicobeheersing-<br />
en<br />
controlesystemen,<br />
de naleving van<br />
relevante wet- en<br />
regelgeving,<br />
kwaliteit van<br />
externe, financiële<br />
rapportages en<br />
fraude & integriteit<br />
7x<br />
• Selectie en implementatie primair systeem<br />
• Waarderingsgrondslagen (afwaarderingspercentage)<br />
• Treasury jaarplan<br />
• Intern auditplan<br />
• Kwartaalrapportage, interne controlebevindingen, rapportage waardemanagement<br />
• Jaarstukken en accountantsverslag<br />
• Reglement financieel beleid en beheer<br />
• Benchmark WTCO (ICT)<br />
• Financiële Meerjarenplanning (FMP) 2017-2021<br />
• Evaluatie accountantscontrole en evaluatie dienstverlening accountant<br />
• Managementletter accountant<br />
• Fraudepreventie<br />
• Risicomanagement<br />
• Beoordeling controllers<br />
• Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB<br />
Remuneratie<br />
Strategische,<br />
organisatorische<br />
en HR-aangelegenheden;<br />
beoordeling en<br />
honorering<br />
directeurbestuurder<br />
en<br />
RvC; governance<br />
6x<br />
•<br />
• Governance / Woningwet (eisen aan toezicht, statuten en reglementen)<br />
• Ontwikkelingen topstructuur<br />
• Organisatieontwikkeling, topstructuur<br />
• Beoordeling en beloning waarnemend bestuurder<br />
• Werving & selectie en herbenoeming RvC-leden<br />
• Werving & selectie bestuurder<br />
• Zelfevaluatie RvC<br />
• Visitatie<br />
• Integriteit & klokkenluidersregeling<br />
Jaarverslag <strong>2016</strong> | 55
Change language