Guia da cidadania para a transparÃªncia: prevenÃ§Ã£o contra - InÃcio

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Guia da Cidadania para a Transparência - Prevenção contra a Corrupção • Alberto TeixeiraMonte ÉdenDesencadeada no dia 30 de junho, a Operação Monte Éden teve o apoioda Receita Federal, do Ministério Público Federal e de autoridades doGoverno uruguaio, e prendeu integrantes de um esquema de lavagem dedinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal. As ações aconteceram nosEstados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso doSul, Ceará, Pernambuco e Paraná. No total, 500 policiais federais, alémde mais de 50 servidores da Receita Federal, participaram da operação.NarcisoEm 14 de julho a Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério PúblicoFederal desencadearam a operação Narciso, para cumprimento de 33mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão temporária emSão Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Paraná. O objetivo da açãoseria impedir a continuidade do crime de sonegação fiscal da loja Daslu,localizada em São Paulo. Segundo as investigações, iniciadas na ReceitaFederal, os produtos vendidos na loja eram adquiridos de empresas importadorasque subfaturavam as mercadorias estrangeiras para diminuira incidência de Imposto de Importação, além do IPI, levando prejuízona operação de revenda à Daslu. Os crimes verificados são: formação dequadrilha, falsidade material e ideológica, crimes contra a ordem tributária.É investigada ainda a possível sonegação fiscal sobre o lucro da empresaDaslu. Três pessoas foram presas.ConfrariaNo dia 21 de julho a PF, com o apoio da Controladoria-Geral da Uniãoe Ministério Público Federal, iniciou a Operação Confraria para desarticularuma organização criminosa que atuava na Paraíba, Pernambuco,Ceará e Piauí. A CGU identificou desvios de pelo menos R$ 13 milhõesem licitações de obras públicas. Seis pessoas foram presas.Lion TechEm operação conjunta com a Receita Federal e o Ministério PúblicoFederal, a PF desencadeou no dia 03 de agosto, a Operação Lion Tech paradesarticular uma quadrilha que praticava fraudes para obter restituições246
Guia da Cidadania para a Transparência - Prevenção contra a Corrupção • Alberto Teixeiraindevidas de imposto de renda. Estima-se que a fraude tenha alcançadoo montante de 2 milhões de reais.FalsárioA Operação Falsário prendeu no dia 04 de agosto integrantes de um grupoacusado de fraudar a Previdência Social. Eles obtiam benefícios de auxíliodoença mediante o uso de atestados e exames médicos falsos. As ações daPolícia Federal ocorreram nas cidades de São Paulo, Suzano, Salto e São Vicente.Quatro pessoas foram presas, dentre elas dois servidores do INSS.MacunaímaA Operação Macunaíma foi desencadeada no dia 05 de agosto em todo oPaís para reprimir crimes contra o Patrimônio Histórico Nacional. Foramrealizadas ações de fiscalização em feiras de antigüidade e artesanato, sítiosarqueológicos, portos e aeroportos, além de palestras e ações de conscientizaçãoda população para a gravidade dos crimes contra o patrimônio.Matinta PerêraA Operação Matinta Perêra, desencadeada no dia 05 de agosto, foi resultadode uma investigação que comprovou o envolvimento de auditoresda Delegacia Regional do Trabalho no Pará num esquema com empresáriosdo Estado, que tinha por objetivo fraudar as fiscalizações e evitaro pagamento de multas por infrações trabalhistas. Foram identificadascerca de quinze empresas que se beneficiaram do esquema montado pelosauditores.Cerca de cem policiais dos Estados do Pará, Amapá, Maranhãoe do Distrito Federal participaram da operação.Caá-EteA Operação Caá-Ete, realizada no dia 15 de agosto, teve como objetivodesmantelar uma organização criminosa voltada ao contrabando efalsificação de agrotóxicos. A quadrilha era formada por empresários efuncionários públicos, e atuava no Rio Grande do Sul, Santa Catarina,Paraná e Goiás. Cerca de 200 policiais federais participaram desta que foia primeira grande ação da PF para combater este tipo de crime no país.247
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