Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun

More documents

Recommendations

Info

Örnsköldsviks Buss AB Örnsköldsviks Buss AB är ett helägt dotterföretag till Rodret i Örnsköldsvik AB, som ägs till 100 % av Örnsköldsviks kommun. Verksamheten består av kollektivtrafik i tätort, beställningstrafik med buss samt reguljär båttrafik mellan Köpmanholmen, Trysunda och Ulvön. Örnsköldsviks Buss AB ansvarar även för verksamheten vid Örnsköldsviks Allmänna Hamn. Årets verksamhet Resandet med stadsbussarna i Örnsköldsvik har minskat med 2%. Vid upphandling under 2004 förlorade företaget sin landsbygdstrafik. Under sommaren 2005 har företaget avvecklat trafiken och sålt 19 av de totalt ägda 46 bussarna. En mindre reaförlust uppstod vid försäljningen av bussarna. Som ett resultat av den förlorade upphandlingen har antalet fast anställda minskat från 85 till 61 personer. Företagets omorganisation, som föranleddes av minskad verksamhet, har slutförts under året. Resandet med färjan MF Ulvön har under året ökat med 13% jämfört med föregående år. Beställningstrafiken har minskat till följd av minskade resurser. Inom hamnverksamheten har in- och utlastningen ökat betydligt från föregående år. Import av etanol, cement samt bränd kalk har tillsammans ökat med nästan 100%. Årets investeringar uppgick till 4,8 Mkr. Personal Antalet anställda inom företaget uppgick till i genomsnitt 86 personer, varav 16 kvinnor och 70 män. Kontinuerliga arbetsplatsträffar har under året hållits med personalen i respektive verksamhetsområden. Arbetsmiljökommittén har haft 4 träffar under året. Ledningsgruppen har haft 16 möten. Sjukfrånvaron har minskat med 9% och uppgick under 2005 till 8,5% av ordinarie arbetad tid. ,, Miljö Bolaget bedriver fyra tillståndspliktiga verksamheter enligt miljö- Örnsköldsviks Buss AB RESULTATRÄKNING 51 balken. Ett tillstånd avser en anläggning för motor/fordonstvätt som påverkar miljön genom utsläpp i vatten. Ett tillstånd avser hantering av etanol, vilket påverkar miljön genom explosionsrisk och utsläpp i luft. Verksamheten omfattar 50% av fordonsparken. Ett annat tillstånd avser lagring av brandfarlig och explosiv vara. Anläggningen påverkar miljön genom explosionsrisk och utsläpp till luft. För hamnverksamheten har bolaget ännu inget tillstånd. Ansökan om tillstånd har insänts enligt miljöbalken. Verksamheten påverkar miljön genom utsläpp till luft, vatten och mark. Ekonomiskt utfall Resultatet efter finansnetto uppgår till 0,4 Mkr, vilket är en försämring i jämförelse med föregående år. Resultatet har påverkats av avvecklingskostnader och andra extraordinära kostnader på nära 1,1 Mkr. Framtiden Till följd av förlorade upphandlingar av busstrafik har bolagets ägare Rodret i Örnsköldsvik AB aviserat att man har för avsikt att pröva en försäljning av busstrafiken. Bolaget har under året slutit ett 2-årigt samarbetsavtal med M-Real Husum gällande mobilkransverksamhet. Företaget har också för avsikt att skyndsamt påbörja etablering av hamnverksamhet i Köpmanholmens Hamn. Verksamheten för färjan MF Ulvön kommer att fortsätta som tidigare, men med viss förstärkning av antalet turer under sommartid. NYCKELTAL Löpande prisnivå, Mkr 2005 2004 2005 2004 Rörelsens intäkter 57,1 65,8 Soliditet, % 39 37 Rörelsens kostnader -50,2 -56,0 Avkastning totalt, % 2 3 Avskrivningar -6,0 -7,3 Avkastning eget kapital, % 1 6 Rörelsens resultat 0,9 2,5 Antal anställda 86 97 Finansnetto -0,6 -0,9 Rörelseintäkt per årsanställd kkr 624 624 Resultat efter finansnetto 0,4 1,6 Bokslutsdispositioner 3,2 1,0 Skatt på årets resultat -1,0 -0,6 Årets resultat 2,5 2,0 För utförligare uppgifter hänvisas till bolagets årsredovisning. NÄMNDER OCH BOLAG
NÄMNDER OCH BOLAG Övik Energi AB Övik Energi AB är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB, som ägs till 100% av Örnsköldsviks kommun. Övik Energi Nät AB och Hörnett Energi AB är helägda dotterbolag till Övik Energi AB. Moderbolagets verksamhet består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla, inköp och försäljning av el samt bedrivande av bredbandsverksamhet. Dotterbolaget Övik Energi Nät AB:s verksamhet består i att distribuera elenergi, underhålla elnätet, bedriva entreprenadverksamhet och handha gatu- och vägbelysningsanläggningarna inom kommunen. Verksamheten i dotterbolaget Hörnett Energi AB består i att leverera och försälja ånga och mottrycksel. ,, Årets verksamhet Utbyggnaden av fjärrvärme har fortsatt under året och 45 villor och 30 större fastigheter har anslutits, varav den nya evenemangsarenan är en. Antalet bredbandskunder har under året ökat med 446 st. Antalet elhandelskunder uppgår till 8 853 st, varav 80% är privatkunder och 20% företagskunder. Energiomsättningen fördelas dock 25/75. Eldistributionen har på grund av den milda väderleken minskat med 7 GWh. Övik Energi AB RESULTATRÄKNING 52 Övik Energi AB har investerat dels i aktier och dels i ett delägarlån i Norrlands Etanolkraft AB för totalt 63,3 Mkr tillsammans med Skellefteå Kraft AB och Umeå Energi AB. Parterna har för avsikt att tillsammans med ett privat konsortium delta i tillskapandet av en plattform för utveckling och samarbete i regionen med inriktning mot etanol framställt av cellulosa. Övik Energi AB har under året sålt sina aktier i ÖrnSAT för 2,5 Mkr till AB Övikshem. Arbetet med kraftvärmeverket har fortsatt. Miljötillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in till Miljödomstolen och förhandlingar hölls i december. Domen kommer att lämnas i början av februari 2006. Detaljplanen för området har ändrats och den tillåtna bygghöjden har ökat. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick till 73 personer i slutet av året. Genomsnittligt antal anställda uppgick till 71 personer varav 21 kvinnor och 50 män. Miljö Koncernen bedriver nio tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter. Ett avser produktion av fjärrkyla och övriga avser produktion av hetvatten för distribution av värme i bolagets fjärrvärmesystem. Ur miljösynpunkt var årets stora händelse certifieringen enligt standarden ISO 14001. Ekonomiskt utfall Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 38,1 Mkr vilket är en förbättring med 37,3 Mkr jämfört med föregående år. Motsvarande värden för moderbolaget är -9,2 Mkr, en minskning med 2,2 Mkr. I koncernens resultat ingår en engångsfakturering till Örnsköldsviks kommun med 24,5 Mkr gällande drift och underhåll av gatubelysningsanläggningar för åren 2001-2004 i enlighet med nytt avtal. Framtid Övik Energi arbetar för att utveckla sina huvudområden, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband. Bolaget förväntar sig en ökad efterfrågan i samband med de nya bidrag för anslutning till fjärrvärme som kan beviljas under perioden 2006-2010. Utbyggnaden är viktig för att skapa ett stort värmeunderlag för ett kommande kraftvärmeverk som planeras att tas i drift under 2008. Kommande år fortsätter utvecklingen av bredbandsnätet för flera tjänster liksom investeringarna i färravläsning. Kraftvärmeverksprojektet går under 2006 in i genomförandefasen. NYCKELTAL Löpande prisnivå, Mkr 2005 2004 2005 2004 Rörelsens intäkter 355,5 259,5 Soliditet, % 9 12 Rörelsens kostnader -253,5 -212,7 Avkastning totalt kapital, % 5 3 Avskrivningar -41,4 -29,6 Avkastning eget kapital, % 17 1 Rörelsens resultat 60,6 17,2 Antal anställda 73 69 Finansnetto -22,5 -16,4 Nettoomsättning/anställning kkr 4 535 3 960 Resultat efter finansnetto 38,1 0,8 Skatt på årets resultat -12,1 -0,7 Årets resultat 26,0 0,1 För utförligare uppgifter hänvisas till bolagets årsredovisning. www.ovikenergi.se
Page 1 and 2: Årsredovisning 2005 Örnsköldsvik
Page 3 and 4: Trygghet och framtidstro Balans i e
Page 5 and 6: ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN är Örnskö
Page 7 and 8: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE verksamhet
Page 9 and 10: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Övikshems
Page 11 and 12: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bjästasko
Page 13 and 14: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Pensionså
Page 15 and 16: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målsättn
Page 17 and 18: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE nere verks
Page 19 and 20: EKONOMISK REDOVISNING Kassaflödesa
Page 21 and 22: EKONOMISK REDOVISNING Nothänvisnin
Page 23 and 24: EKONOMISK REDOVISNING Nothänvisnin
Page 25 and 26: EKONOMISK REDOVISNING Budgetjämfö
Page 27 and 28: EKONOMISK REDOVISNING Investeringsr
Page 29 and 30: KOMMUNÖVERGRIPANDE Organisation Av
Page 31 and 32: KOMMUNÖVERGRIPANDE Precis som tidi
Page 33 and 34: KOMMUNÖVERGRIPANDE med närmare 14
Page 35 and 36: KOMMUNÖVERGRIPANDE Miljöberättel
Page 37 and 38: NÄMNDER OCH BOLAG Kommunstyrelsen
Page 39 and 40: NÄMNDER OCH BOLAG Barn- och Utbild
Page 41 and 42: NÄMNDER OCH BOLAG Humanistiska nä
Page 43 and 44: NÄMNDER OCH BOLAG Kultur- och Frit
Page 45 and 46: NÄMNDER OCH BOLAG Omsorgsnämnden
Page 47 and 48: NÄMNDER OCH BOLAG Nämnden för te
Page 49 and 50: NÄMNDER OCH BOLAG Plan- och Miljö
Page 51: NÄMNDER OCH BOLAG Tjänstecentrum
Page 55 and 56: NÄMNDER OCH BOLAG Rodret i Örnsk
Page 57: Nygatan 16, 891 88 Örnsköldsvik T

Årsredovisning 2005 - Örnsköldsviks kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?