finansiella rapporter: NOTERforts. Not 7Styrelseledamöter och LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE2011-02-28 2010-02-28Koncernen Antal Varav män Antal Varav mänStyrelsen 6 83% 6 67%Verkställande direktöroch ledandebefattningshavare 14 71% 8 100%Ersättningar och övriga förmånerunder året TILL STYRELSENMSEKStyrelsens ordförande2010-03-01–2011-02-28Koncernen2009-03-01–2010-02-28Jan Sjöqvist 0,6 1,8StyrelseledamöterGina Germano 0,0 0,0Jan Sundling 0,2 0,7Birgitta Kantola 0,2 0,0Tomas Naess 0,0 0,0Rolf Lydahl 0,2 0,7Summa 1,2 3,2Ersättning till styrelsens ordförande och ledamöterTill styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut.Ersättning till styrelsen utöver vad bolagsstämman beslutat utgår inte. Verkställandedirektör erhåller ej styrelsearvode. <strong>Nobina</strong> <strong>AB</strong> har under året betalt ut pensionsersättningtill tidigare styrelse ledamöter uppgående till 0,1 (0,1) MSEK, där styrelsemedlemmarnaär berättigade till livslång ersättning från bolaget. Två tidigare medlemmarur koncernledningen är berättigade till livslång ersättning från bolaget, vilkasäkrats via kapitalförsäkringar, 13 MSEK.Ersättningar och övriga förmånerunder året TILL verkställande direktöroch ledande befattningshavareMSEK2010-03-01–2011-02-28Koncernen2009-03-01–2010-02-28Verkställande direktör tillika koncernchefLön 4,5 9,5Bonus 1,2 0,6Pensionskostnader 1,4 3,0Övriga förmåner - -Sociala avgifter och skatter 1,9 3,3Övriga ledande befattningshavareLön 18,5 15,4Bonus 2,3 1,4Pensionskostnader 3,4 2,0Övriga förmåner 0,2 -Sociala avgifter och skatter 5,0 5,0Summa 38,4 40,2ANTAL AKTIER TILL STYRELSE och ledande befattningshavareAntal aktier 2011-02-28 2010-02-28Styrelsens ordförandeJan Sjöqvist 65 363 65 363StyrelseledamöterGina Germano - -Jan Sundling 13 779 13 779Birgitta Kantola - -Thomas Naess - -Rolf Lydahl 14 696 14 696Ledande befattningshavareRagnar Norbäck 101 112 101 112Per Skärgård 35 745 35 745Jan Bosaeus 26 000 26 000Joakim Palmqvist 8 334 8 334Tom Ward 8 250 8 250Stein Nilsen - -Sjur Brenden 10 428 10 428Ann-Marie Silokangas - -Martin Pagrotsky 1 667 1 667Annika Kolmert 1 667 1 667Henrik Dagnäs 1 667 1 667Anna Jonasson - -Lars Åkesson - -Claes Herlitz - -Övriga befattningshavare 99 334 99 334Summa antal aktier, beräknade eftergenomförd omvänd aktiesplit 9:1 388 042 388 042Optionsprogram<strong>Nobina</strong> <strong>AB</strong> har tidigare givit ut tre optionsprogram, program 1 utgivet 24 juni 2005omfattande 1 052 000 optioner (återköp 3 november 2008) program 2 utgivet 8november 2005 omfattande 304 569 optioner (återköp 3 november 2008) samt program3 utgivet 19 januari 2009 omfattande 1 640 925 optioner (återköp 2009/10).<strong>Nobina</strong> <strong>AB</strong> har återköpt samtliga utgivna teckningsoptioner till bolaget. Vederlagetför inlösen av utgivna optionsrätter, utgörs av kontant betalning, enligt oberoendemarknadsvärdering av teckningsoptionerna.Det grundläggande skälet för återköp av optionsrätterna, är att det idag inte finnsen organiserad handel med bolagets aktier.Innehavarna av utgivna optionsrätter, har vid inlösenstillfället återinvesterat endel av likviden i aktier i <strong>Nobina</strong> <strong>AB</strong>. Aktierna i <strong>Nobina</strong> <strong>AB</strong> har förvärvats till marknadsvärde,enligt extern värdering.ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCHledande befattningshavareLedande befattningshavare inom <strong>Nobina</strong>-koncernen är verkställande direktör,ekonomidirektör, dotterbolagens verkställande direktörer, direktrapporterandefunktioner till verkställande direktören samt koncernens processansvariga funktioner.Den totala ersättningen till verkställande direktören tillika koncernchef samtövriga ledande befattningshavare innefattar fasta löner, kortsiktig och långsiktigrörlig ersättning, pensioner och andra förmåner. Ledande befattningshavare inom<strong>Nobina</strong>koncernen har i händelse av uppsägning av anställningen maximalt tolvmånaders ersättning. Som grund gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstidmellan företaget och befattningshavaren. Därutöver utgår ytterligare maximalt sexmånaders ersättning i händelse av att företaget har avslutat anställningen. För verkställandedirektören tillika koncernchef och övriga ledande befattningshavare somär anställda i Sverige tillämpas en kompletterande pensionsplan utöver ITP-plan.78 NOBINA | ÅRSREDOVISNING 2010/2011
finansiella rapporter: NOTERforts. Not 7Rörlig ersättning till verkställande direktörUtöver fast ersättning, har verkställande direktören rätt till en särskild bonus tillföljd av nytt anställningsavtal, som ingåtts under verksamhetsåret 2010/11. Denrörliga ersättningen ska baseras på individens prestation samt bolagets prestation iförhållande till i förväg uppställda mål. Utvärdering av målen ska ske årligen. Denrörliga ersättningen ska bestå av en kontant bonus enligt styrelsens bestämmandeoch för verkställande direktören även en aktiebaserad ersättning varav aktieersättningenska kunna uppgå till maximalt 140% av verkställande direktörens fasta årslönoch utbetalas under tre år. Aktieersättningen ska vara villkorad av att stämman fattarde beslut som erfordras av leverans av aktier enligt fastställd aktieersättning.Pensionsvillkor till verkställande direktörPensionsåldern för verkställande direktören är 62 år i moderbolaget. Pensionskostnadernaför bolaget uppgår till 90% av lönen vid pensionering vid 62–63 års ålder,80% av lönen vid 63–64 års ålder samt 70% av lönen vid pensionering vid 64–65 årsålder. <strong>Nobina</strong> <strong>AB</strong>s åtaganden gentemot verkställande direktören upphör vid pensionering,65 års ålder. Pensionskostnader utgörs av avgiftsbestämd pension, där premienär 30% av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lönenavses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd ibolaget. Uppsägningslön är pensionsgrundande.Pensionsvillkor till övriga medlemmar i koncernledningenPensionskostnaden utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är maximalt30% av den pensionsgrundande lönen. Kapitalförsäkring har i vissa fall använts tillledande befattningshavare när nivån på den pensionsform företaget utfäst överstigitinkomstskattelagens tillåtna belopp.Sjuklön till verkställande direktörDen verkställande direktören är försäkrad till 90% av lönen under maximalt365 dagar per kalenderår, utan karensdag.2011-02-28 2010-02-28Moderbolaget Antal Varav män Antal Varav mänStyrelsen 6 83% 6 67%Verkställande direktöreroch ledandebefattningshavare 4 100% 2 100%Ledande befattningshavareLedande befattningshavare (koncernledning) i moderbolaget är verkställande direktörtillika koncernchef, ekonomi direktör tillika vice VD i koncernen,verkställandedirektör i <strong>Nobina</strong> Sverige <strong>AB</strong> tillika vice VD i koncernen samt verkställande direktöri Swebus Express <strong>AB</strong>.Sjukfrånvaro – moderbolagetUpplysning om sjukfrånvaro2010-03-01–2011-02-282009-03-01–2010-02-28Total sjukfrånvaro 1,0% -Långtidssjukfrånvaro i förhållande till dennormala arbetstiden 19,7% -Sjukfrånvaro för kvinnor 1,9% -Sjukfrånvaro för män 0,6% -Sjukfrånvaro anställda under 29 år 1,1 % -Sjukfrånvaro anställda 30–49 år 1,1 % -Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre 0,9% -Upplysning om sjukfrånvaro har ej lämnats för föregående år, då antalet anställdaundersteg tio.Övriga anställningsförmåner till verkställande direktörFörutom beskrivna skattepliktiga förmåner finns även sjukvårdsförsäkring ochinnehav av aktier i <strong>Nobina</strong> <strong>AB</strong>.Semester till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavareDen verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare följergällande rätt till semester.NOBINA | ÅRSREDOVISNING 2010/2011 79