INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
INDHOlD KONcERNÅRSRAPPORT 2012 - DS Norden
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
lEDElSESFORHOlD<br />
Principper<br />
NORDEN ledes med afsæt i Rederiets<br />
vision, mission og værdier. Det ledelsesmæssige<br />
fokus er langsigtet, og målet er,<br />
at Rederiet udvikler sig til gavn for sine<br />
interessenter, og at NORDEN – også i<br />
volatile markeder – får en fornuftig og<br />
rimelig forudsigelig indtjening inden for<br />
de risikorammer, bestyrelsen har udstukket<br />
(se bl.a. regnskabsnote 2 ”Styring af<br />
risici”).<br />
NORDEN har en tostrenget ledelsesstruktur<br />
med en bestyrelse og en direktion.<br />
Der er intet personsammenfald mellem<br />
de 2 organer. Flertallet af bestyrelsens<br />
medlemmer vælges af aktionærerne<br />
på generalforsamlingen, resten vælges af<br />
medarbejderne. generalforsamlingen er<br />
den højeste myndighed, og beslutninger<br />
her træffes med almindelig stemmeflertal,<br />
medmindre andet følger af lovgivning<br />
eller af NORDENs vedtægter.<br />
Bestyrelsen vedtager strategi, politikker,<br />
mål og budgetter. Desuden udstikker<br />
bestyrelsen rammer for risikostyring og<br />
bestyrelsens og revisionskomiteens årskalender<br />
· markedet<br />
· resultater<br />
· Rammer for næste års vederlag<br />
· Diskussionspunkter:<br />
Aktieoptionsprogrammer<br />
Corporate governance<br />
· Afrapportering løbende revision<br />
· Strategi<br />
· Strategiopfølgning<br />
· markedet<br />
· resultater<br />
· Forretningsorden<br />
· Interne regler<br />
· Finansiel kalender<br />
· Bestyrelseskalender<br />
· Særlige emner<br />
kontrollerer den daglige ledelses arbejde,<br />
procedurer m.v. Bestyrelsen kan beslutte<br />
ekstraordinært udbytte, og bestyrelsen<br />
har også en 1-årig bemyndigelse til at<br />
lade Selskabet købe egne aktier. Derimod<br />
har bestyrelsen ingen ret til at udvide<br />
NORDENs aktiekapital.<br />
Bestyrelsen ansætter direktionen og<br />
fastlægger dens opgaver og vilkår. Direktionen<br />
står for den daglige ledelse,<br />
organisering og udvikling af NORDEN,<br />
styring af aktiver og passiver, regnskab<br />
og rapportering, ligesom direktionen udarbejder<br />
strategioplæg og fører strategien<br />
ud i livet. Den løbende kontakt mellem<br />
bestyrelse og direktion varetages især af<br />
formanden og den adm. direktør, og desuden<br />
deltager direktionen i bestyrelsesmøderne,<br />
ligesom andre udvalgte ledere<br />
deltager i strategimøderne.<br />
bestyrelsens arbejde<br />
I <strong>2012</strong> holdt bestyrelsen 14 møder – 9<br />
fysiske møder og 5 telefonmøder. Mødeprocenten<br />
var 97% for de aktionærvalgte<br />
og 69% for de medarbejdervalgte med-<br />
· endelig strategi<br />
· budget<br />
bestyrelsen<br />
revisionskomiteen<br />
3. kvt<br />
2. kvt<br />
Strategi<br />
Okt nov Dec Jan Feb Mar<br />
Strategi<br />
cSR-rapport<br />
Årsrapport<br />
generalforsamling<br />
Sep Aug Jul Jun Maj Apr<br />
1. kvt<br />
LEDELSEnS BERETnIng / leDelSeSFOrHOlD<br />
lemmer. Hertil skal bemærkes, at tallet for<br />
de medarbejdervalgte medlemmer omfatter<br />
sejlende personale, som kan være forhindret<br />
på grund af opgaver til søs.<br />
Bestyrelsen sikrer med en arbejdskalender,<br />
at alle relevante emner bliver behandlet<br />
i årets løb, og at vigtige politikker, forretningsorden,<br />
interne regler m.v. mindst<br />
drøftes en gang årligt. Strategi og budgetter<br />
behandles første gang på et seminar i<br />
oktober/november, og den endelige vedtagelse<br />
sker på mødet i december.<br />
4 af årets møder har indeholdt de opgaver,<br />
bestyrelsen har som revisionskomite,<br />
nemlig at overvåge kontrol- og risikostyringssystemer,<br />
revision, regnskabsaflæggelse<br />
m.v. Det fulde kommissorium kan<br />
ses på hjemmesiden. Revisionskomiteen<br />
har særligt drøftet nedskrivningstest og<br />
nedskrivninger samt modparts- og kreditrisici.<br />
En redegørelse for kontrol og risikostyring<br />
i forbindelse med regnskabsaflæggelsen<br />
kan ses på www.ds-norden.<br />
com/investor/corporategovernance/<br />
riskmanagement.<br />
· gennemgang af revisionsprotokol og udkast<br />
til årsrapport<br />
· markedet<br />
· resultater<br />
· Aktieoptions programmer<br />
· Forberedelse til ordinær generalforsamling<br />
· Vurdering af revisors uafhængighed<br />
· Forslag til revisor<br />
· Strategiopfølgning<br />
· markedet<br />
· resultater<br />
· Forsikringspolitik<br />
· Bankpolitik<br />
· Revisionsplan for året, inkl. særlige<br />
fokusområder<br />
33
Change language