Konzern-Anhang der Andreae-Noris Zahn AG zum 31. März ... - Anzag

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Ausschüsse des Aufsichtsrats Ausschuss Mitglieder Vermittlungsausschuss (§ 27 Abs. 3 MitbestG) Prof. Dr. Rainer Lorz (Vorsitzender) Wolfgang Bruchhagen Marco Pagni Eckart Roese Personalausschuss Prof. Dr. Rainer Lorz (Vorsitzender) Wolfgang Bruchhagen Marco Pagni Eckart Roese Prüfungsausschuss Prof. Dr. Rainer Lorz (Vorsitzender) Wolfgang Bruchhagen Eckart Roese Dr. Manfred Stach Investitionsausschuss (bis 24.11.2011) Prof. Dr. Rainer Lorz (Vorsitzender) Wolfgang Bruchhagen Jacobus Bernardus de Vries (bis 28.07.2011) Eckart Roese Notes 115
116 Aufsichtsrat und Vorstand Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats belaufen sich im Berichtszeitraum auf TEUR 297 (Vorjahr: TEUR 320). Hiervon entfallen TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 0) auf variable Vergütungen. Einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats halten Aktien in untergeordneter Stückzahl. Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands belaufen sich im Berichtsjahr auf TEUR 2.130 (Vorjahr: TEUR 1.567). Hiervon sind TEUR 831 (Vorjahr: TEUR 760) variable Bestandteile. Ferner wurden Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 3.992 (Vorjahr: TEUR – 596) vorgenommen. Für frühere Mitglieder des Vorstands und ihre Hinterbliebenen sind TEUR 5.029 (Vorjahr: TEUR 5.760) an Verpflichtungen zurückgestellt. Die Gesamtbezüge belaufen sich im Geschäftsjahr 2011/12 auf TEUR 491 (Vorjahr: TEUR 287). Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Andreae-Noris Zahn AG ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtvergütung erfolgsunabhängige fixe und erfolgsbezogene variable Bestandteile umfasst. Die variablen Vergütungsbestandteile knüpfen an das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) an, das um bestimmte Einflüsse und Faktoren bereinigt wird. An dieser Bemessungsgrundlage partizipieren die Vorstandsmitglieder in einem vorab festgelegten prozentualen Umfang. Dieser Umfang sowie die Höhe des jeweiligen Fixgehalts werden insbesondere unter Berücksichtigung von Aufgaben und Verantwortung des jeweiligen Vorstandsmitglieds festgelegt. Weiterhin ist in den Verträgen der Vorstandsmitglieder die Möglichkeit vorgesehen, eine der Höhe nach begrenzte Ermessenstantieme zu gewähren. Hierdurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, besondere Leistungen in einem Geschäftsjahr über die an das Konzernergebnis anknüpfende variable Vergütung hinaus zu honorieren; zugleich kann die Ermessenstantieme dazu dienen, Besonderheiten der geschäftlichen oder wirtschaftlichen Situation des Unternehmens, auch in Bezug auf etwaige Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Pharmagroßhandelsmarkt, angemessen Rechnung zu tragen. Über die Zahlung und konkrete Höhe dieses zusätzlichen Vergütungsbestandteils kann der Aufsichtsrat nach Maßgabe der getroffenen vertraglichen Vereinbarungen nach seinem freien Ermessen entscheiden. Die Struktur des Vergütungssystems wird regelmäßig durch den Aufsichtsrat überprüft. Darüber hinaus haben alle Vorstandsmitglieder unmittelbare Versorgungszusagen erhalten. Die Zusagehöhe bestimmt sich nach dem Festgehalt und der erreichten Dienstzeit und ist damit nicht an variable Vergütungskomponenten gebunden. Die Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf einen Firmenwagen, die hierfür anfallenden Kosten trägt das Unternehmen. Für den Fall der Nichtverlängerung der bestehenden Anstellungsverträge besteht in drei Fällen ein Anspruch auf ein Überbrückungsgeld in der Form einer Fortzahlung der Festbezüge für einen Übergangszeitraum. Die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen ist dem Konzernanhang zu entnehmen. Die individualisierte Angabe der Vorstandsvergütungen unterbleibt aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 5. Oktober 2011.
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