Geschäftsjahr 2009 - Fundamenta Real Estate AG

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18 Revisionsstelle und schätzungsexpeRten Mandatsleiter Mandatsleiter Adresse Adresse ExtErnE DiEnstlEistungsErbringEr Geschäftsführer & Partner Mandatsleiter Adresse Adresse Die Fundamenta Real Estate Asset Management AG übernimmt im Rahmen eines Management Vertrages die wesentlichen Funktionen und Tätigkeiten für die Fundamenta Real Estate AG. REAL ESTATE ®
Geschäftsbereiche GesCHäfTsBerICHT 2009 | WIsseNsWerTes REAL ESTATE ® orGANIsATIoN Der Verwaltungsrat der Fundamenta Real Estate AG nimmt als Gesamtorgan die oberste Führung und Überwachung der Geschäfte war. Dabei wurden die Führungsbereiche Portfolio Management, Akquisition & Projekte und Finanzen & Administration auf die drei Verwaltungsratsmitglieder aufgeteilt. Der Verwaltungsrat regelt die Führung und die Verantwortlichkeiten in einem Organisations- und Geschäftsreglement. Durch die konsequente Auslagerung der operativen Tätigkeit auf die Fundamenta Real Estate Asset Management AG beschäftigt die Fundamenta Real Estate AG kein Personal. Die umfassende Delegation der Geschäftsführungsaufgaben und des Anlagemanagements an die Fundamenta Real Estate Asset Management AG wird in einer Portfolio Management Vereinbarung zwischen den beiden Gesellschaften geregelt. Der Verwaltungsrat steht mit der Gesellschaft in keinem Arbeitsverhältnis. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst und führt über regelmässige Sitzungen und teilweise direkten Arbeitseinsatz die Geschäfte der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat wird über das Verwaltungsratshonorar für seine Leistungen entschädigt. Stehen grössere und ausserordentliche Aufgaben an, so erbringen die Verwaltungsräte diese Arbeit als Dienstleistung ihrer eigenen Firmen zugunsten der Fundamenta Real Estate AG und stellen dafür separat Rechnung. 19
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