Geschäftsjahr 2009 - Fundamenta Real Estate AG

IMMoBILIeN-sCHäTzUNGsexPerTeN
Die Fundamenta Real Estate AG hat einen Vertrag mit
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance (Schweiz) AG
für die Jahresend- und Halbjahresbewertung des Liegenschaftsportfolios
abgeschlossen. Sal. Oppenheim Real Estate
Schweiz erfüllt diesen Auftrag völlig unabhängig und
ohne Interessenbindungen gegenüber der Auftraggeberin.
Sie führt die Marktbewertungen der Liegenschaften entsprechend
den Richtlinien und Ausführungsbestimmungen
der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) durch
und legt die Market Values in Übereinstimmung mit dem
International Valuation Standards Commitee (IVSC) und
The European Group of Valuer s Association (TEGoVA)
fest. Die Fundamenta Real Estate AG nimmt auf die Bewertung
keinen Einfluss und publiziert die Marktwerte so
wie sie von Sal. Oppenheim Real Estate festgelegt werden.
GesCHäfTsBerICHT 2009 | CorPorATe GoVerNANCe
REAL ESTATE
dIeNsTLeIsTUNGeN VoN
NAHesTeHeNdeN PersoNeN
UNd GeseLLsCHAfTeN
Der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Andreas Spahni,
erbringt im Rahmen seiner Einzelfirma Beratungs- und
Dienstleistungen für die Fundamenta Real Estate AG, die
über die normale Tätigkeit als Präsident des Verwaltungsrates
hinausgehen. Das aktuelle Pensum lag im 2009 bei
einer Arbeitsleistung von etwa 50%. Diese werden der
Gesellschaft nebst dem vereinbarten Verwaltungsratshonorar
separat als Dienstleistungen in Rechnung gestellt.
In Anbetracht des Aufbaus der Gesellschaft und des noch
geringen Volumens des Immobilienvermögens haben sich
Spahni Consulting und die bisherigen Alleineigentümer
und Hauptaktionäre der Fundamenta Real Estate AG auf
einen stark reduzierten Beratungsansatz geeinigt. Teile
der erbrachten Dienstleistungen sind zugunsten der
Fundamenta Real Estate Asset Management AG und werden
dieser auch direkt in Rechnung gestellt.
Sandro Mezzi, als Mitglied des Verwaltungsrates hat mit
seiner Unternehmensgruppe emwe | überzeugende bauwerke
erstmals im 2009 Planungen für Sanierungs- und
Erweiterungsarbeiten für Immobilien der Fundamenta
Real Estate AG erbracht. Diese Planungs- und Ausführungsarbeiten
als Generalunternehmer wurden der
Fundamenta Real Estate AG im 2009 in Rechnung gestellt.
eNTsCHädIGUNGeN, BeTeILIGUNGeN UNd dArLeHeN
INHALT UNd fesTseTzUNGs-
VerfAHreN
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten ein festgelegtes
Fixhonorar, das jährlich bestimmt und bar
ausbezahlt wird. Die Vergütung berücksichtigt die Beanspruchung
und Verantwortlichkeit der Verwaltungsratsmitglieder
und ist nicht an Zielvorgaben der Gesellschaft
gebunden.
Es bestehen keine Beteiligungsrechte oder Optionsrechte
der Organe an der Gesellschaft. Solche sind vorerst auch
nicht geplant, können aber zukünftig auch nicht ausgeschlossen
werden. Die Höhe der Vergütung wurde in
Absprache mit den Gründungs- und Mehrheitsaktionären
festgelegt und unter Berücksichtigung des Aufbaus der
Gesellschaft tief angesetzt.
Die Art der Abgeltung und die Höhe der Portfolio Management
und Geschäftsführungsaufgaben der Fundamenta
Real Estate Asset Management AG ist im Portfolio Management
Vertrag zwischen der Gesellschaft und dem
Asset Manager festgelegt.
Es gibt keine weiteren Vertragsbestandteile zugunsten der
Mitglieder des Verwaltungsrates. Im Falle ihres Ausscheidens
aus dem Verwaltungsrat bestehen keine vertraglich
zugesicherten Leistungen oder Vorteile.
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