Geschäftsjahr 2009 - Fundamenta Real Estate AG

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Die Fundamenta Real Estate AG unterliegt keinen börsengesetzlichen Angebots- und Meldepflichten
und hat in ihren Statuten auch keine derartigen Bestimmungen aufgenommen
oder ausgeschlossen.
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WAHL UNd MANdATsdAUer
Als gesetzliche Revisionsstelle wurde an der ordentlichen Generalversammlung vom 18.
Mai 2009 einstimmig PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, CH-8050 Zürich wiedergewählt.
Die Revisionsstelle ist von den Organen und Aktionären gemäss OR Art. 727c
völlig unabhängig.
Die Revisionsstelle wird jeweils für die Dauer eines Geschäftsjahres bestellt (Statuten Art. 24,
Abs. 3). Die Statuten sehen keine Amtszeitbeschränkung vor. Als leitender Revisor amtet
Thomas Huber, Partner, dipl. Wirtschaftsprüfer und leitender Prüfer FINMA.
HoNorAre
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden von PricewaterhouseCoopers Revisionshonorare
für die Prüfung des Geschäftsberichts 2008 im Umfang von CHF 16‘000 in Rechnung gestellt
wovon im Rechnungsjahr 2008 bereits CHF 10‘000 zurückgestellt wurden. Die Fundamenta
Real Estate AG rechnet in Absprache mit der Revisionsgesellschaft für das Geschäftsjahr
2009 mit ordentlichen Revisionskosten von CHF 16 000, die ebenfalls im Geschäftsabschluss
2009 berücksichtig wurden.
AUfsICHTs- UNd koNTroLLINsTrUMeNTe GeGeNÜBer der
reVIsIoNssTeLLe
Der Verwaltungsrat beurteilt im Rahmen seiner Audit & Risk Funktion die jährliche Arbeit,
die Honorierung und die Unabhängigkeit der Revisionsstelle. Die Revisoren haben für das
Geschäftsjahr 2009 eine Woche für die Prüfungen des Jahresabschluss und für die Kontrolle
der Einhaltung der Führungs- und Risk Management Grundsätze durchgeführt. Ebenfalls hat
sie in ihrer Funktion die vier genehmigten Kapitalerhöhungen in Teilbeträgen überwacht
und begleitet.
Der Verwaltungsrat hat die Resultate und Prüfungsergebnisse für das Geschäftsjahr 2009
mit dem leitenden Prüfer und den verantwortlichen Wirtschaftsprüfern besprochen. Ausserdem
liegt dem Verwaltungsrat die gesetzliche Berichterstattung der Revisionsgesellschaft
zuhanden der Generalversammlung und der Erläuterungsbericht vor.
REAL ESTATE
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