Geschäftsjahr 2009 - Fundamenta Real Estate AG

kAPITALsTrUkTUr
AkTIeNkAPITAL
Das Aktienkapital der Gesellschaft betrug am 31. Dezember
2009 CHF 20 490 290 und ist eingeteilt in 2 049 029
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10. Jede
Aktie berechtigt zu einer Stimme. Die Übertragbarkeit der
Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Es
bestehen keine Stimmrechtsaktien, Vorzugsaktien oder
Genussscheine.
GeNeHMIGTes AkTIeNkAPITAL
Es besteht ein genehmigtes Aktienkapital durch Ausgabe
von maximal 39 743 Namenaktien zu nominal je CHF 10.
Artikel 3 Absatz a der Statuten der Fundamenta Real Esta-
KapitalstruKtur
Fundamenta real Estate aG
total
Kapital
te AG lautet aufgrund des Beschlusses der ordentlichen Generalversammlung
vom 18. Mai 2009 und der öffentlichen
Urkunde über die Beschlüsse des Verwaltungsrates vom
22. Juni, 30. Oktober und 19. November 2009 wie folgt:
„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum
18. Mai 2011 das Aktienkapital im Maximalbetrag
von CHF 397 430 durch Ausgabe von höchstens 39 743
vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 10 zu erhöhen. Erhöhungen auf
dem Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen
sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der
Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der
Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb
den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 6 der Statuten.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen,
wenn solche neuen Aktien für die Übernahme von Unternehmen
durch Aktientausch, zur Finanzierung des
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Nominal
pro aktie
GesCHäfTsBerICHT 2009 | CorPorATe GoVerNANCe
REAL ESTATE
Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der
Gesellschaft oder für die Beteiligung von Mitarbeitern
verwendet werden sollen. Aktien, für welche Bezugsrechte
eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen
zu veräussern.“
Mit Beschluss vom 18. Januar 2010 hat die ausserordentliche
Generalversammlung der Fundamenta Real Estate
AG das genehmigte Kapital auf neu CHF 10 200 000 festgesetzt.
Artikel 3 Absatz a der Statuten der Fundamenta
Real Estate AG lautet neu:
„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum
18. Januar 2012 das Aktienkapital im Maximalbetrag
von CHF 10 200 000 durch Ausgabe von höchstens
1 020 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien
mit einem Nennwert von je CHF 10
zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Weg
anzahl
aktien
®
der Festübernahme sowie Erhöhungen
in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige
Ausgabebetrag, der Zeitpunkt
der Dividendenberechtigung und die
Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat
bestimmt.
Die neuen Namenaktien unterliegen
nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen
gemäss Art. 6 der
Statuten.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten
zuzuweisen, wenn solche neuen Aktien für die Übernahme
von Unternehmen durch Aktientausch, zur Finanzierung
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben
der Gesellschaft oder für die Beteiligung von Mitarbeitern
verwendet werden sollen. Aktien, für welche Bezugsrechte
eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu
Marktbedingungen zu veräussern.“
Mit Beschluss vom 18. Januar 2010 hat der Verwaltungsrat
der Fundamenta Real Estate AG gestützt auf die
Statutenbestimmungen die Ausgabe von genehmigtem
Namenaktienkapital zu den nachstehenden Bedingungen
beschlossen:
Umfang des Angebotes
Es sollen maximal 1 020 000 Namenaktien zum Nennwert
von je CHF 10 alten und neuen Namenaktionären
zur Zeichnung angeboten werden.
Ausgabebetrag
Der Ausgabepreis für eine neue Namenaktie beträgt je
CHF 12.45, inklusive der Kapitalerhöhungskosten von
2.5%, wovon 1% Eidgenössische Emissionsabgabe.
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