Geschäftsbericht 2011 - Benteler AG

Jahresabschluss
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Bericht des Aufsichtsrates der Benteler
International AG über das Geschäftsjahr 2011
Sitzungen und Ausschüsse
Der Aufsichtsrat hat die strategischen Schritte der Benteler International AG im Rahmen seiner Verantwortung
aktiv begleitet und unterstützt. Er hat im Geschäftsjahr 2011 die ihm nach Gesetz und Satzung
obliegenden Aufgaben und Befugnisse in einer außerordentlichen telefonischen und vier ordentlichen
Sitzungen wahrgenommen. Der Vorstand hat regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Gang der
Geschäfte, die Lage der Gesellschaft nebst Risikolage und Risikomanagement der Gesellschaft und ihrer
Konzernunternehmen schriftlich und mündlich berichtet. Der Vorstand stand mit dem Aufsichtsrat auch
außerhalb der Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Kontakt und hat diesen über die Strategie und
Geschäftsentwicklung sowie Lage der Gesellschaft einschließlich ihrer Konzernunternehmen informiert
gehalten.
In der Aufsichtsratssitzung vom 25.02.2011 wurde unter anderem die „Strategie 2015“ des Geschäftsbereiches
Stahl/Rohr vorgestellt.
In der Aufsichtsratssitzung vom 09.05.2011 hat der Aufsichtsrat unter anderem den erstmals nach
IFRS aufgestellten Konzernabschluss zum 31.12.2010 gebilligt und festgestellt. Darüber hinaus wurde
über das geplante Vorhaben des Geschäftsbereiches Stahl/Rohr zum Bau eines Stahl-/Rohrwerkes in den
USA berichtet. Die geplante Aufnahmestruktur für ausländische Tochtergesellschaften, die betriebliche
Altersversorgung und eine Ergänzung der Leitlinien des Aufsichtsrates hat der Aufsichtsrat genehmigt.
In der außerordentlichen telefonischen Sitzung des Aufsichtsrats vom 30.05.2011 hat der Aufsichtsrat
dem Projekt des Geschäftsbereiches Stahl/Rohr „Rohrwerk USA mit eigener Stahlversorgung“ sowie dem
dafür notwendigen Finanzierungskonzept zugestimmt.
In der Sitzung am 12.08.2011 wurden den Aufsichtsratsmitgliedern unter anderem die „Strategie 2016“
des Geschäftsbereichs Distribution sowie das Risikomanagement-, IKS- und Compliancesystem des
Konzerns vorgestellt. Der Aufsichtsrat verabschiedete eine neue Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
der Benteler Deutschland GmbH.
In der Sitzung vom 16.12.2011 wurden die Unternehmensplanung für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016
vorgestellt sowie eine Aufstockung des Schuldscheindarlehns zur Finanzierung des Rohrwerksprojektes
in den USA und die Übertragung der Konzernfinanzierung von der Benteler Deutschland GmbH auf die
Benteler International AG genehmigt.
Bericht des Aufsichtsrates