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56 Wirtschaft Bargeld Neue Regeln für Bargeldtransporte AndenEU-Aussengrenzengeltenseitdem15.Juni 2007 neue Regeln für Bargeldtransporte. Was müssen Reisende mit grösseren Bargeldbeträgen beachten? Text: Dennis Brandes, Economic Research Credit Suisse Bulletin 2/07
Wirtschaft Bargeld 57 Hintergrund der Bargeldkontrollen ist die Bekämpfung der Geldwäscherei und seit dem 11. September 2001 insbesondere auch EU möchte verhindern, dass nach der weitgehenden Überwachung des bargeldlosen Zahlungs- - geschäfte werden könnten. Deshalb wurde Ende 2005 eine neue EU Bargeldtransporten verabschiedet, die nun nach Ende einer 18 frist am 15. Juni 2007 in Kraft getreten ist. Sie vereinheitlicht Bargeldkontrollen an sämt- Dies schliesst neben Land- und Wassergren- Ausnahme Liechtensteins vollständig von der EU umschlossen ist, wird die neue Regelung angehörige anderer Drittstaaten) wirksam. Als wichtigste Neuerung müssen bei Übertreten einer EU Ein- wie Ausreise Bargeldbeträge von mindestens 10000 - ligen Regelung (15 000 nur auf Verlangen) dar. Als Barmittel sind neben eigentlichem Bargeld auch übertragbare Inhaberpapiere – wie beispielsweise Reiseschecks oder Schecks – sowie in einigen Mitgliedsländern Edelmetalle und Edelsteine definiert. Die Behörden laut Verordnungstext schriftlich, mündlich oder auf elektronischem Weg übermittelt werden. Die Europäische Kommission hat auf ihrer Internetsite entsprechende Anmeldeformulare verschiedener mengestellt. 1 Behörden sind befugt, natürliche Personen waltungsweg einbehalten werden. Bei Hinweisen auf rechtswidrige Handlungen können entsprechende Informationen auch bei Barmitteln unter 10 000 gung gestellt werden. Sanktionen werden durch die Mitgliedstaaten festgelegt und eine Million Euro betragen. Die Vereinheitlichung durch die EU-Verordnung bleibt unvollständig. Neben der der Sanktionsmöglichkeiten verbleibt auch die Gestaltung von Bargeldkontrollen an den EU EU-Mitgliedern, in der Hand schriften unserer Nachbarländer und Gross- den Kontrollen desselben Landes an den EU 7599 Euro, höhere Beträge unterliegen einer obligatorischen schriftlichen Anmeldung. EU- Ländern müssen dagegen Beträge von mindestens 10000 Euro nur auf Verlangen schen dem Übertritt einer Aussen- und einer EU unterscheiden. Unabhängig von der EU-Verordnung wird revidierten FATF-Empfehlungen (Financial - 14 999 Euro/USpflicht auf Verlangen vorsehen. Reisende werden sich darauf einstellen müssen, gegebenenfalls auch nach der Kontrolle durch Zollbeamte eines EU-Landes auf Einhaltung der EU-Regeln nochmals durch den Schwei- - lich im Sommer 2007 an das Parlament tens Mitte 2008 erfolgen. Mit der EU-Verordnung als jüngstem FATF geldtransporte weiter voran. Reisende werden sich auf striktere Regeln einstellen müs- freie Kapitalverkehr aber gewährleistet. < Studie des Economic Research zum Thema: Update Bargeldkontrollen: Die neuen Spielregeln an den Grenzen, Mai 2007, www.credit-suisse.com/research (Publikationen > International Issues) Bargeldkontrollen in der Schweiz, in Liechtenstein und in ausgewählten EU-Ländern 2 Foto: Patrick Lüthy, remote.ch Kontrollen an EU-Aussengrenzen Kontrollen nach EU-Verordnung Deutschland Frankreich Grossbritannien Anmeldepflicht ab 10 000 EUR Kontrollen an EU-Binnengrenzen ab 10000 Euro ab 7600 Euro Feststellung nur im Rahmen allgemeiner Zollkontrollen Sanktionsmöglichkeiten In Diskussion In Diskussion Definition Bargeld Inkl. Edelmetallen Inkl. Edelmetallen Ohne Edelmetalle Umsetzung zum 15.6.2007 Italien In Diskussion In Diskussion In Diskussion Österreich In Diskussion Inkl. Edelmetallen ab 10000 Euro Kontrollen nach FATF Ordnungswidrigkeit 3 Ohne Edelmetalle 4 Noch nicht bekannt, frühestens Mitte 2008 Liechtenstein 1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/cash_controls/declaration_form/index_de.htm 2 3 Bis 5000 CHF. 4 Credit Suisse Bulletin 2/07
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