Fairnessbericht 2021

fair-finance – Fairnessbericht 2021
Bericht des Aufsichtsrates
Organe der Gesellschaft
Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres die ihm
nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen.
Ihm wurde regelmäßig vom Vorstand über die
Geschäftslage sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle
mündlich und schriftlich berichtet. Der Aufsichtsrat konnte
sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und
des Jahresabschlusses überzeugen.
Im Geschäftsjahr 2021 fanden fünf Sitzungen statt, die alle
als Hybrid-Veranstaltungen abgehalten wurden – mit stark
eingeschränkter Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern
im Sitzungssaal vor Ort und Zuschaltung der übrigen Personen
über eine verschlüsselte Videokonferenz-Anlage.
Die Buchführung, der Jahresabschluss 2021 samt Anhang
sowie der Lagebericht wurden wieder von der BDO Austria
Holding Wirtschaftsprüfung GmbH geprüft und der darüber
verfasste Prüfbericht dem Aufsichtsrat vorgelegt. Die
Prüfung hat nach ihrem abschließenden Ergebnis keinen
Anlass zu Beanstandungen gegeben, weshalb der Jahresabschluss
2021 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen wurde.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Lagebericht ebenfalls geprüft und sich
von deren Ordnungsmäßigkeit und sachlichen Unbedenklichkeit
überzeugt. Der Aufsichtsrat hat sich somit dem
Ergebnis der Abschlussprüfung angeschlossen und den
Jahresabschluss und den Lagebericht über das Geschäftsjahr
2021 einstimmig gebilligt. Der vorgelegte Jahresabschluss
ist damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt.
Der Aufsichtsrat hat die Anlagen gem. § 63 Abs. 5 und 7 BWG
zum Prüfungsbericht des Bank- und Abschlussprüfers entgegengenommen
und nach Einsicht festgestellt, dass keine
Beanstandungen vorliegen.
Den Mitgliedern des Vorstandes sowie den Mitarbeitenden
spricht der Aufsichtsrat seinen Dank für ihren Einsatz und
die geleistete Arbeit aus.
Der Vorsitzende bedankt sich darüber hinaus bei seinem
Vorgänger, DI Mag. Dr. Helmut Eichert, der bis 9. Dezember
2021 den Vorsitz innehatte und wünscht ihm alles Gute für
seine Vorstandsfunktion in der Gesellschaft.
Dr. Wolfgang Binder
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Wien, im Mai 2022
Im Geschäftsjahr tätige Mitglieder des Vorstandes:
Mag. Markus Zeilinger
Vorsitzender des Vorstandes
Mag. (FH) Johannes Puhr, CIIA, CEFA
Vorstandsmitglied
DI Mag. Dr. Helmut Eichert Vorstandsmitglied ab 10.12.2021
Im Geschäftsjahr tätige Mitglieder des Aufsichtsrates:
DI Mag. Dr. Helmut Eichert, Vorsitzender bis 09.12.2021 Eigentümervertreter
Kerstin Repolusk, MA, Stellvertretende Vorsitzende
Vom ÖGB nominiert
Dr. Wolfgang Binder, Vorsitzender ab 10.12.2021
Eigentümervertreter
Mag.a Christine Cernin
Vom Kundenbeirat nominiert
Mag. Florentin Döller
Vom ÖGB nominiert
Mag. Rainer Ladentrog
Betriebsrat
Henning Mettler
Eigentümervertreter
Staatskommissäre:
MR Andreas Pircher, BA MSc
Gabriel Neumayer, BSc
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