Thuis tussen de mensen

More documents

Recommendations

Info

10.6.10 Beloning Commissarissen Naam Functie Periode Honorering Mw. L.M. van Vliet Onkostenvergoeding Totaal Voorzitter 1-1-2008 t/m 31-12-2008 € 10.935 - € 10.935 Naam Functie Periode Totaal vast inkomen op jaarbasis Variabel inkomen Pensioen kosten Vergoedingen en werkgeverslasten Uitkering bij beëindiging dienstverband Totaal periode-inkomen Dhr. dr. T.W.C. Luijben Lid/auditcie 1-1-2008 t/m 31-12-2008 € 9.202 - € 9.202 R.D. Donninger directeur/ bestuurder 1-1-2008 t/m 31-12-2008 € 102.867,- - € 18.019,- € 8.682,- - € 129.568,- Dhr. ing. A. Mikkers Dhr. A.G.V. Vergeer Dhr. mr. C.M. de Graaf Mw. ir. S.A. Bentink Lid 1-1-2008 t/m 31-12-2008 € 7.415 - € 7.415 Lid/auditcie 1-1-2008 t/m 31-12-2008 € 9.087 - € 9.087 Lid 1-1-2008 t/m 31-12-2008 € 7.530 - € 7.530 Lid 1-1-2008 t/m 31-12-2008 € 7.415 - € 7.415 Figuur 18: Bestuurdersbeloning De Raad van Commissarissen heeft met de directeur-bestuurder resultaatgerichte afspraken gemaakt, die mede de basis vormen voor de evaluatie en beoordeling van de directeur-bestuurder. De mate waarin de overeengekomen resultaten zijn behaald, is mede bepalend voor de vraag of, en in welke mate, de beloning van de directeur met ingang van 1 januari 2009 wordt aangepast. Dat geschiedt binnen een vooraf vastgestelde bandbreedte, passend binnen de regeling Izeboud. Dhr. A.J. Duijmaer van Twist Lid 1-1-2008 t/m 31-12-2008 € 7.415 - € 7.415 Figuur 17: Beloning van de Commissarissen Deze bedragen vallen binnen het kader van de Adviesregeling van april 2006 die wordt omschreven door de VTW en Aedes. Deze regeling wordt door wonenCentraal sinds 1 januari 2007 toegepast. De grotere verschillen worden verklaard door verschillen in functie (lid, lid Auditcommissie of voorzitter); de kleinere verschillen door individuele factoren bij de toepassing van de Zorgverleningswet. 10.6.11 Beloning directeur-bestuurder De heer R.D. Donninger (26-02-1961) werkt sinds 1 juli 2006 als directeur-bestuurder bij wonenCentraal. Het salaris van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de adviesregeling Izeboud. Deze regeling geeft advies over de beloning van bestuurders van corporaties. Uitgangspunt daarbij vormt de zwaarte van de functie. Aan de hand van diverse factoren wordt het totaal aantal functiezwaartepunten berekend en daaruit volgt het advies voor de beloning. Er zijn geen aanvullende of bijzondere regelingen getroffen voor pensioen- en ziektekosten of eventuele beëindiging van het dienstverband. De directeur-bestuurder beschikt over een leaseauto met een cataloguswaarde van € 32.000,-. De directeur-bestuurder heeft een (onbezoldigde) nevenfunctie als voorzitter van de stichting Houvast in Amsterdam. Deze stichting heeft tot doel om dak- en thuislozen via onderhoudswerkzaamheden aan maatschappelijk onroerend goed weer op weg te helpen op de arbeidsmarkt. 10.6.12 Werkwijze en inhoud van het toezicht De Raad van Commissarissen is in 2008 zes keer bijeengeweest voor een reguliere vergadering. Op alle vergaderingen is de BSC besproken. Terugkerende punten van aandacht daarbij waren de planning en realisatie van nieuwbouw, de realisatie van het geplande onderhoud, de overschrijdingen bij mutatie- en klachtenonderhoud en de BSC zelf, vooral waar het de identificatie van risico’s betreft. Op alle onderdelen zijn nadere maatregelen getroffen, waarover in de loop van 2008 is gerapporteerd. Een voorstel voor een verbeterde BSC wordt in maart 2009 behandeld. Op die datum wordt in een onderhoudsspecial ook gerapporteerd over de resultaten (van maatregelen) bij planmatig en dagelijks onderhoud. Ter informatie worden aan de agenda van de Raad van Commissarissen ook altijd de verslagen van het managementteam en de overleggen met de Ondernemingsraad toegevoegd. Hieronder volgt een bloemlezing van de belangrijkste besluiten, onderwerpen en overwegingen die in 2008 aan bod zijn gekomen. De besluitvorming in de Raad van Commissarissen is, na analyse en debat, feitelijk telkens unaniem geweest. Bij de belangrijkste afwegingen gold de vraag of het betreffende onderwerp bijdroeg aan de benoemde doelstellingen en paste binnen de kaders van de vastgestelde visie, strategie, begroting en meerjarenbegroting. • Op 14 januari 2008 is het plan van aanpak van de Auditcommissie vastgesteld. Daarnaast is gesproken over de externe communicatie over de bedrijfvisie en de wijze waarop belanghebbenden in 2008 daarbij verder betrokken zouden worden. Tevens zijn de verslagen van de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen (3 december 2007) en het verslag van het beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder behandeld. Tot slot is de stand van zaken aangaande het grootste nieuwbouwproject van wonenCentraal (woonservicezone Nieuwe Sloot) de revue gepasseerd, waarbij vooral een analyse van de risico’s aandacht heeft gehad. 106 107
• Op 10 maart 2008 is de meerjarenbegroting 2009-2017 definitief vastgesteld, nadat behandeling in 2007 had geleid tot enkele aanpassingen, zoals het nader uitwerken van de risicoparagraaf. Er is een nieuw lid voor de klachtencommissie benoemd en er is verkend welke voor- en nadelen er aan (verdergaande) samenwerking met andere woningcorporaties kleefden. Daarbij is besloten vooralsnog vooral op eigen kracht (en lokaal georiënteerd) verder te koersen en het onderwerp in juni 2009 opnieuw expliciet te agenderen. • Op 21 april 2008 is een investeringsbesluit genomen over de nieuwbouw aan de Stationslocatie en zijn het jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening over 2007 behandeld en goedgekeurd. Ook de Managementletter van de accountant en de jaarverslagen van de OR en de klachtencommissie zijn behandeld. En er zijn besluiten genomen over de beloning van de directeur-bestuurder op grond van een rapportage over de prestatiegerichte afspraken en over een plan van aanpak naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2007. • Op 8 september 2008 stonden op de agenda het Rapport Bevindingen van de accountant, het continuïteitsoordeel van het CFV, de reactie van VROM op onze reactie op de oordeelsbrief over 2007 en de toestemming van VROM voor het verkoopprogramma en –beleid. Daarbij zijn ook de uitgangspunten voor de verkooplijst vastgesteld, evenals de uitgangspunten voor de begroting 2009. Opnieuw is aandacht besteed aan de stand van zaken aangaande Nieuwe Sloot en de ontwikkeling van een eigen kantoor van wonenCentraal aldaar en zijn ook daarvoor nadere uitgangspunten benoemd. Tevens is besloten tot aankoop van een perceel in de nabijheid van dat plangebied. Tot slot is een rapportage van de Auditcommissie behandeld, over de opvolging van punten uit 2006 en 2007 en de afwikkeling van punten in de Managementletter 2007, die op 21 april was behandeld. Daaruit zijn de aandachtspunten voor 2009 gefilterd. • In de vergadering van 31 oktober 2008 zijn investeringsbesluiten voor de Castorflat (renovatie) en KLOP (nieuwbouw) vastgesteld en is gerapporteerd over de voortgang van diverse nieuwbouwprojecten (stand van zaken, programma’s, risicoanalyses en maatregelen). Naar aanleiding van de kredietcrisis is gerapporteerd over de financiële portefeuille van wonenCentraal, het treasurystatuut en de actuele stand van zaken dienaangaande. Daarbij zijn geen bijzondere risico’s vastgesteld en werden nadere maatregelen niet nodig geacht. Wel is besloten het treasurystatuut aan te passen in verband met de situatie in IJsland. WonenCentraal had daar geen overtollige middelen gestald, maar in theorie had dat wel gekund. Voortaan beperkt wonenCentraal zich tot banken die Nederland als thuisbasis hebben. Tot slot zijn de uitkomsten van een medewerkers-betrokkenheidsonderzoek behandeld, evenals de maatregelen die op grond daarvan zijn getroffen. Naast veel positieve uitkomsten vormde de onderlinge samenwerking tussen afdelingen een belangrijk aandachtspunt. Waarschijnlijk heeft dat effect op de kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. Naar aanleiding daarvan is een aantal maatregelen ingezet, waarover de Raad van Commissarissen opnieuw gerapporteerd wil worden in mei 2009. • Op 1 december 2008 zijn twee leden van de Raad van Commissarissen herbenoemd; mevrouw Van Vliet en de heer Vergeer. Mevrouw Van Vliet is daarbij herbenoemd als voorzitter, de heer Vergeer als lid van de Auditcommissie. Een voorstel van de Auditcommissie over aanvullende audits door de accountant (onder andere betreffende AO, beveiliging ICT en voorkoming van frauderisico’s) en een plan van aanpak voor 2009 is aangenomen. De begroting 2009 is vastgesteld. Er is besloten tot verwerving van de Gnephoek 2B, tot een grondruil in de Planetenbuurt en er zijn sloop- en nieuwbouwplannen van ouderenwoningen in Zwammerdam vastgesteld. Daarnaast zijn behandeld: de integriteitsregeling, de klokkenluiderregeling, rapportages van het CFV (corporatie in perspectief en het solvabiliteitsoordeel 2008) en het verslag van de stakeholdersbijeenkomst op 4 november 2009. 10.6.13 Tweedaagse, werkbezoek en cursus Jaarlijks vindt er een zogenaamde tweedaagse plaats met de voltallige Raad van Commissarissen en het voltallige managementteam. Vaak maakt wonenCentraal daarbij gebruik van de inbreng van externe deskundigen. De tweedaagse wordt gebruikt voor: • teambuilding en deskundigheidsbevordering; • intensieve kennisuitwisseling met betrekking tot zaken als missie, visie, strategie, management, organisatieontwikkeling, bestuurlijke verhoudingen en governance. In 2008 vond de tweedaagse plaats op 13 en 14 juni. De agenda werd voor een belangrijk deel gevuld door de verdere operationalisering van de in 2007 vastgestelde missie, visie en strategie. Daarbij is veel aandacht besteed aan de beleidsinhoudelijke uitwerking van het Strategisch Voorraadbeleid en de doorvertaling naar financiële effecten en risico´s. Voor dat laatste onderwerp maakten wij dankbaar gebruik van de expertise van de heren Van der Moolen en Weggemans van het CFV die hun licht desgevraagd over de plannen van wonenCentraal hebben laten schijnen. Aanscherpingen op onderdelen daargelaten, was de algemene conclusie dat het ingezette beleid zowel inhoudelijk als financieel verstandig en verantwoord is. Een tweede deel van de bijeenkomst is gewijd aan de doorontwikkeling van een instrumentarium voor risicobeheersing en een bijbehorende, adequate rapportagecyclus voor de Raad van Commissarissen. Daarbij is onder andere besloten tot implementatie van nieuwe instrumenten (zoals een risicoanalyse op basis van WALS als vast onderdeel van de meerjarenbegroting) en aanpassingen van de BSC. Tot slot is de blik naar de toekomst verlegd en is gesproken over (verwachte) veranderingen in de sector, de economie en de branchevereniging. Zo is een weloverwogen en unanieme basis gelegd voor de wijze waarop wonenCentraal zich daarna in de betreffende discussie heeft opgesteld (zie paragraaf 10.4). Actuele discussies over zaken als de 40-wijkendiscussie, de herijking van de relatie overheid – corporaties, de rol en structuur van Aedes en de vennootschapsbelasting zijn met enige regelmaat (al dan niet geagendeerd) aan de orde geweest in de reguliere vergaderingen. Het jaarlijkse werkbezoek heeft plaatsgevonden op 31 oktober. Samen met het MT is een collegacorporatie bezocht in Amsterdam (Far West). Aandachtspunt was hoe om te gaan met bewoners en processen bij sloopplannen. Dit met het oog op voorgenomen sloopplannen in Alphen aan den Rijn (Lage Zijde en Zwammerdam) en de noodzaak daar in 2009 een beheerplan voor op te stellen. De jaarlijkse in-huis cursus voor de leden van de Raad van Commissarissen op 2 september 2008 werd gegeven door Thésor en had Treasury als onderwerp. Daarnaast hebben individuele leden van de Raad van Commissarissen zelf in de loop van het jaar aan deskundigheidsbevordering gedaan door deel te nemen aan symposia, opleidingen en bijeenkomsten, waaronder die van de VTW. Zij onderhielden zo ook hun relevante netwerken. 10.6.14 Auditcommissie De Auditcommissie heeft conform het reglement gehandeld. De leden van de Auditcommissie hebben in 2008 opnieuw veel contacten gehad en gesprekken gevoerd. Onderling, met de directeur-bestuurder en de manager FF&C en met de accountant. Dit vooral met het oog op het opstellen van de bijbehorende auditplannen. 108 109
Page 1 and 2:
Thuis tussen de mensen Colofon Prod
Page 3 and 4: Inhoudsopgave Voorwoord 1 Met ons v
Page 5 and 6: 5.3 Financiële vaste activa 130 5.
Page 7 and 8: Met ons vinden mensen hun thuis Mis
Page 9 and 10: Nieuwe bedrijfsvisie vertaald naar
Page 11 and 12: 2.2 Verkoopbeleid In het najaar van
Page 13 and 14: Ook in alle andere stadia van het a
Page 15 and 16: 3.2 Huurders Zowel op strategisch a
Page 17 and 18: De proactieve houding en de sterke
Page 19 and 20: Jaar Aantal mutaties Aantal woninge
Page 21 and 22: 4.4.1 Urgent woningzoekenden 15% va
Page 23 and 24: Tot slot vermelden wij hier dat wij
Page 25 and 26: Omdat zijn reguliere taken echter o
Page 27 and 28: Ook met het ‘sleutelplan’ inves
Page 29 and 30: In gezamenlijke nieuwsbrieven breng
Page 31 and 32: Om de periode te overbruggen tot aa
Page 33 and 34: 7.1 Flexibel en toekomstvast WonenC
Page 35 and 36: 7.3.1 Woonzorgproject Zegerkwartier
Page 37 and 38: Verbinding van mens en organisatie
Page 39 and 40: 8.3 Verrassingsweek In september vi
Page 41 and 42: De bedrijfswaarde drukt het verschi
Page 43 and 44: 9.4 Fiscale zaken Vanaf 1 januari 2
Page 45 and 46: Governancestructuur, bestuur en toe
Page 47 and 48: 10.2.2 Missie, visie, strategie Met
Page 49 and 50: In absolute zin vertegenwoordigt ee
Page 51 and 52: poraties het zonder die parlementai
Page 53: fiel gaat een extern en onafhankeli
Page 57 and 58: 10.6.18 Tot slot Er is in 2008 weer
Page 59 and 60: Deloitte Deloitte e. de toegelaten
Page 61 and 62: 1. Balans per 31 december 2008 (na
Page 63 and 64: 4. Algemene toelichting 4.1 Regelge
Page 65 and 66: De bedrijfswaarde wordt gevormd doo
Page 67 and 68: deerd tegen geamortiseerde kostprij
Page 69 and 70: Voor de grondslagen van primaire fi
Page 71 and 72: De afschrijvingstermijnen en gevolg
Page 73 and 74: 9.3 Voorraden Het saldo bestaat uit
Page 75 and 76: WonenCentraal heeft de beschikking
Page 77 and 78: 9.8.6 Overlopende passiva Transitor
Page 79 and 80: 10.3 Overheidsbijdragen ( x € 1.0
Page 81 and 82: 10.10 Overige bedrijfslasten Algeme
Page 83 and 84: 11 Kengetallen 2008 2007 2006 2005
Page 85 and 86: 14 Accountantsverklaring Deloitte D
Page 87 and 88: Bijlage 2: Balanced Scorecard en to
Page 89: Dit laatste had alles te maken met
show all

Thuis tussen de mensen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?