Disciplina de Mercado Requerimiento de Divulgación

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D. Gobierno Corporativo 54 Comité de Revisión del Desempeño Comité de Planeamiento
D. Gobierno Corporativo 55 Directorio De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad y en las normas legales vigentes, la dirección y administración de la Sociedad se encuentra a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de tres (3) y un máximo de nueve (9) directores titulares y un máximo de nueve (9) directores suplentes. Durarán tres (3) ejercicios en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. La Asamblea que designe a los miembros del Directorio podrá elegir al Presidente. Si se considera necesario, dicha Asamblea podrá también designar a uno o dos Vicepresidentes. En caso que así no lo hiciere, el Directorio designará, en la primera reunión posterior a su elección, al Director que desempeñará el cargo de Presidente. El Directorio podrá designar un Secretario del Directorio, el cual podrá asistir a las Asambleas de Accionistas Generales o Especiales y a las reuniones de Directorio con voz pero sin voto. El Directorio sesionará válidamente con la mayoría absoluta de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes. A continuación se detalla la composición del Directorio de ICBC Argentina al 30 de junio de 2015: Presidente Gu, Shu Vicepresidente Tian, Fenglin Vicepresidente Ruck, Myles Directores Titulares Ma, Xiangjun (*) Martínez Christensen, Amalia Castelli, Gabriel Prieto, Gerardo Ferreiro, Ricardo Galluzzo, Hugo (*) Designado por asamblea general ordinaria celebrada el 30 de abril de 2015, en proceso de autorización por parte del Banco Central de la República Argentina. Se deja expresa constancia que no podrá asumir el cargo para el que fue designado hasta tanto el Banco Central de la República Argentina notifique su resolución favorable al respecto, en cumplimiento de la Comunicación A 3700 del citado regulador.
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