Rapport Annuel - Kinepolis Group

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU 16 MAI 2008
1. Communication et examen du rapport du Conseil d’Administration
sur les comptes statutaires et consolidés de
l’exercice clôturé le 31 décembre 2007.
2. Communication et examen du rapport du commissaire
sur les comptes annuels statutaires arrêtés au 31
décembre 2007 et du rapport du commissaire sur les
comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre
2007.
3. Communication, examen et approbation des comptes
statutaires de l’exercice clôturé le 31 décembre 2007 et
de la proposition d’affectation du résultat.
Proposition de résolution :
Approbation des comptes statutaires de l’exercice clôturé le
31 décembre 2007, y compris l’affectation du résultat et la
fixation du dividende à € 0,65 brut par action.
4. Communication et examen des comptes consolidés de
l’exercice clôturé le 31 décembre 2007.
5. Décharge des administrateurs.
Proposition de résolution :
Donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de
leur mandat au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre
2007.
6. Décharge du commissaire.
Proposition de résolution :
Donner décharge au commissaire pour l’exercice de son
mandat au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2007.
7. Nomination d’administrateurs et rémunérations.
Proposition de résolution :
- Confirmation de la cooptation, par le Conseil d’Administration
du 18 décembre 2007, de M. Philip Ghekiere
au poste d’administrateur pour achever le mandat
de la SA PGMS – représentée à titre permanent par
M. Philip Ghekiere, démissionnaire – et ensuite prolongation
du mandat de M. Philip Ghekiere à compter de
l’assemblée annuelle du 16 mai 2008 jusqu’à la fin de
l’assemblée annuelle de 2012.
- Confirmation de la cooptation, par le Conseil
d’Administration du 18 décembre 2007, de M. Eddy
Duquenne, au poste d’administrateur pour achever
le mandat de la SPRL BVBA Eddy Duquenne –
représentée à titre permanent par M. Eddy Duquenne,
démissionnaire, et ensuite prolongation du mandat
de M. Eddy Duquenne à compter de l’assemblée
annuelle du 16 mai 2008 jusqu’à la fin de l’assemblée
annuelle de 2012.
- Nomination de la SPRL Management Center
Molenberg – représentée à titre permanent par M.
Geert Vanderstappen – au poste d’administrateur pour
une période prenant cours dès l’assemblée annuelle
du 16 mai 2008 et expirant au terme de l’assemblée
générale de 2011. Etant donné que cette personne
répond aux critères énoncés à l’article 524, § 4
deuxième alinéa 2°, 3° et 4° du Code des sociétés, elle
acquiert la qualité d’administrateur indépendant.
- Nomination de M. Marc Van Heddeghem au poste
d’administrateur pour la période commençant à l’assemblée
générale du 16 mai 2008 et s’achevant à la
fin de l’assemblée annuelle de 2011. Il aura la qualité
d’administrateur indépendant dans la mesure où il répond
aux critères énoncés à l’article 524, paragraphe
110