Rapport Annuel - Kinepolis Group

- discussion des communiqués de presse relatifs aux
résultats annuels et semestriels ;
- établissement et suivi du programme de travail de
l’auditeur interne ;
- discussion des procédures et systèmes internes.
L’extrait du procès-verbal y afférent a été intégré dans le
Rapport relatif aux comptes annuels non consolidés.
Conflits d’intérêts concernant des transactions qui ne
relèvent pas du règlement légal des conflits d’intérêts
MANAGEMENT EXÉCUTIF
Le Management exécutif se compose des deux Administrateurs
délégués depuis le 18 décembre 2007. Le Conseil
d’Administration est compétent pour désigner d’autres
membres du Management exécutif.
Les passages du présent rapport renvoyant à l’ancienne
composition du Management exécutif (1) , en fonction
avant le 18/12/07, utiliseront le terme « Management
exécutif 2007 ».
POLITIQUE EN MATIÈRE
DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le 18 décembre 2007, le Conseil d’Administration a
pris trois décisions en application de l’article 523 du
Code des sociétés.
Ces décisions concernent :
- la désignation et la fixation de la rémunération
de Monsieur Eddy Duquenne en tant que co-
Administrateur délégué, en ce compris 69 308 options
sur titres, ainsi que la conclusion de l’accord de management
avecla SPRL Eddy Duquenneet la fixation de la
rémunération y afférente ;
- l’octroi de 69 308 options sur titres, à proposer à
Monsieur Joost Bert ;
- l’octroi de 69 308 options sur titres, à proposer à
Monsieur Philip Ghekiere.
Outre le règlement prévu par le Code des Sociétés en
matière de conflits d’intérêts, la Charte de gouvernance
d’entreprise stipule que tous les actes, points de vue ou
intérêts (susceptibles de sembler) en contradiction avec
les intérêts de Kinepolis Group SA doivent être évités, et
que la société doit être informée concernant les parties
liées au membre du Conseil d’Administration ainsi que les
éventuelles transactions effectuées auprès de ces parties.
Aucune situation de ce type n’est survenue en 2007.
POLITIQUE EN MATIÈRE
DE tRANSACTIONS D’INITIÉS
La politique relative aux abus du marché a été actualisée
par le Conseil d’Administration du 18 décembre 2007 et
intégrée dans un « Insider Trading Protocol » (protocole
relatif aux transactions d’initiés) applicable aux membres
du Conseil d’Administration, aux Administrateurs délégués
et à toute autre personne susceptible d’être « initiée ».
Le protocole impose aux personnes concernées d’exécuter
leurs transactions boursières en stricte conformité
avec la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du
secteur financier, ainsi qu’avec les directives émises par le
Conseil d’Administration.
Le Chief Financial Officer a été nommé Compliance
Officer. A ce titre, il est chargé de veiller au respect des
règles relatives aux abus du marché, spécifiées dans le
Protocole.
07 | Gouvernance d’entreprise
(1) J. Bert, M. Verhofstede, T. Lambert, J. Huyghe, G. Deley M. Claessens, J. Staelens, E. Somers
et L. Van Baelen
kinepolis group 2007
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