Rapport Annuel - Kinepolis Group

- plans d’investissements pour l’année 2008
et les suivantes ;
- proposition du Plan de bénéfices pour l’exercice
2008 ;
- introduction du Plan d’options sur titres et achat
d’actions propres ;
- rapports du Comité d’Audit et du Comité des
Nominations et des Rémunérations.
7 réunions sont prévues pour 2008.
Composition et rapport d’activités
du Comité des Nominations et des Rémunérations
Le 18 décembre 2007, le Conseil d’Administration a
nommé M. Philip Ghekiere en tant que président du
Comité des Nominations et des Rémunérations en
remplacement de PGMS SA, président démissionnaire,
et a pris acte de la démission d’Eddy Duquenne SPRL en
tant que membre.
Le Comité est donc exclusivement constitué des administrateurs
ci-après, dont la majorité sont indépendants :
- M. Philip Ghekiere (Président)
- Baron Hugo Vandamme (SA HRV)
- M. Philippe Haspeslagh (SA Euro Invest Management)
- proposition de nomination d’un co-Administrateur
délégué ;
- proposition d’une politique de rémunération pour les
Administrateurs et les Administrateurs délégués ;
- proposition d’introduction d’un Plan d’options sur
titres.
Composition et rapport d’activités du Comité d’Audit
Le 18 décembre 2007, le Conseil d’Administration a pris
acte de la démission d’Eddy Duquenne SPRL en tant que
membre du Comité d’Audit et nommé M. Philip Ghekiere
en tant que membre en remplacement de PGMS SA,
membre démissionnaire.
Le Comité d’Audit est dès lors exclusivement constitué
des administrateurs suivants :
- M. Philippe Haspeslagh (SA Euro Invest Management)
(Président)
- M. Florent Gijbels
- M. Philip Ghekiere
Le Directeur financier et les Administrateurs délégués
assistent aux réunions du Comité d’Audit. Les représentants
de l’actionnaire majoritaire peuvent également y
assister sur invitation.
Les Administrateurs délégués assistent aux réunions
du Comité des Nominations et des Rémunérations sur
invitation.
Le Comité des Nominations et des Rémunérations s’est
réuni trois fois en 2007, en présence de tous les membres
de l’époque.
Le Comité a essentiellement abordé les thèmes suivants :
En 2007, le Comité d’Audit s’est réuni à trois reprises,
en présence de tous ses membres de l’époque, et a
essentiellement abordé les points suivants :
- discussion des comptes annuels non consolidés et
consolidés ainsi que du rapport annuel ;
- contrôle de la lettre d’affirmation de la direction ;
- discussion des résultats semestriels et du rapport
semestriel ;
- discussion de la déclaration intermédiaire ;
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