Rapport Annuel - Kinepolis Group

WARRANTS ET OPTIONS
Les warrants encore en circulation début 2007 (soit un
total de 221 500 warrants octroyés en vertu du plan relatif
aux warrants du 28 mai 2003) ont été convertis en 2007
par le Management exécutif ainsi que par un certain
nombre d’autres collaborateurs.
Dans le cadre d’une conversion sans espèces de ces warrants,
Kinepolis Group SA a consenti en 2007 un prêt de
titres à concurrence de 210 250 actions, incluant un droit
de dividende pour 2006 taxé selon les taux en vigueur sur
le marché, à une société cotée en Bourse qui a prêté ces
actions à des titulaires de warrants ayant converti leurs
warrants. Les nouvelles actions créées ont été utilisées
afin d’amortir le prêt de titres, tandis qu’une « indemnité
pour coupon manquant » a été payée en guise de
compensation pour le droit de dividende manquant.
Le Conseil d’Administration a approuvé, le 5 novembre
2007, un Plan d’options sur titres afin de soutenir et de
concrétiser les objectifs ci-après au niveau de l’entreprise
et des ressources humaines :
- Encourager et récompenser les Administrateurs et
membres de la direction de la Société et des Sociétés
qui lui sont liées, ayant contribué au succès et à la
croissance à long terme de la Société et des Sociétés
qui lui sont liées ;
- Aider la Société et les Sociétés qui lui sont liées à
conserver et à attirer des Administrateurs et membres
de la direction disposant de l’expérience et des compétences
requises ; et
- Aligner plus étroitement les intérêts des
Administrateurs et membres de la direction avec ceux
des actionnaires de la Société, et les associer à la création
de valeur ainsi qu’à la croissance de la Société.
En vertu du Plan d’options sur titres, 277 231 options
peuvent être octroyées.
PUBLICATION DES
RéMUNéRATIONS BRUTES
L’enveloppe destinée à la rétribution des Administrateurs a
été fixée à € 665 000 par l’Assemblée annuelle du 18 mai
2007.
Sa répartition a été déterminée par le Conseil d’Administration
d’après les participations aux assemblées du
Conseil et de ses comités, avec un forfait supplémentaire
pour les Administrateurs assumant un rôle particulier.
Les Administrateurs, à l’exception des Administrateurs
délégués et du Vice-président, ne perçoivent aucune
rémunération liée à leurs performances, comme des
bonus ou des programmes de motivation à long terme
basés sur des actions. Ils ne bénéficient pas non plus
d’avantages liés aux plans de pension.
La rémunération des (de l’)Administrateur(s) délégué(s)
est fixée par le Conseil d’Administration sur recommandation
du Comité des Nominations et des Rémunérations, et
repose en grande partie sur un système orienté-marché
de paiement en fonction des performances.
Le Conseil d’Administration du 18 décembre 2007 a
approuvé l’octroi de 69 308 options par personne aux
Administrateurs délégués ainsi qu’au Vice-président.
La rétribution des membres du Management exécutif
2007 se composait d’une partie fixe et d’une partie
variable. Les autres membres du Management exécutif
2007 bénéficient également des avantages complémentaires
octroyés aux autres collaborateurs de la Société
(assurance hospitalisation, assurance de groupe, etc.).
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