Rapport Annuel - Kinepolis Group

La restructuration du Conseil d’administration
s’inscrit dans le cadre du réajustement de l’actionnariat
(septembre 2006) et de l’intention de renforcer le Conseil
via la nomination d’Administrateurs professionnels
externes et indépendants, ayant une expérience
significative dans le monde des entreprises ainsi que des
compétences complémentaires.
En 2006, Philip Ghekiere, Mimi Lamote et Eddy
Duquenne avaient déjà été proposés pour le poste d’Administrateur.
Ils disposaient respectivement d’une grande
expertise dans les domaines du droit, du commerce
de détail et de la finance. Depuis le 1er janvier Eddy
Duquenne est également co-Administrateur délégué aux
côtés de Joost Bert.
Avec Marc Van Heddeghem et Geert Vanderstappen, ce
sont deux mandats d’Administrateur supplémentaires
qui sont attribués. Ces deux personnes ont acquis une
expertise considérable dans leurs domaines respectifs, la
promotion immobilière et la finance d’entreprise.
Le Conseil d’Administration confirme ainsi son engagement
envers les principes de bonne gouvernance.
Ingénieur industriel en architecture, Marc Van
Heddeghem (59 ans) est titulaire de diplômes postuniversitaires
en General Management et Real Estate
Finance. Après une carrière fructueuse dans le secteur
immobilier (notamment au sein du Group Royale Belge),
il a été Administrateur délégué chez Wilma Project Development
de 1998 à 2003. Depuis 2003, il est Managing
Director de Redevco Belgium. Il est aussi Administrateur
de la Sicav Leasinvest Real Estate, de la Compagnie du
Zoute, de Befimmo NV et de Mons Revitalisation SA.
Geert Vanderstappen (46 ans) est ingénieur civil en
électronique et a acquis un post-graduat en gestion des
entreprises. Il s’est construit une expertise considérable
en matière financière : d’abord auprès de la Générale de
Banque (Fortis), ensuite chez Spector Photo Group dont il
est devenu CFO et membre de la direction en 1996, et
enfin en tant que partenaire chez Buy-Out Fund C.V.A.
(créé en 1999) et Pentahold NV (créé en 2006). Il est
notamment administrateur de Pentahold NV, Spector
Photo Group NV, Vergokan International NV, Mondi Foods
NV et Interio International NV.
Philip Ghekiere, actuel Vice-Président, deviendra Président
du Conseil d’Administration à dater de l’Assemblée
générale de 2008. Il accomplira également des missions
et tâches d’ordre exécutif.
Hugo Vandamme poursuivra ses tâches d’Administeur
dans une optique de continuité.
Rapport d’activités du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni 9 fois en 2007.
Cette grande fréquence est imputable au dynamisme du
Conseil d’Administration, qui souhaitait suivre de près un
certain nombre de dossiers stratégiques.
Outre les tâches fixées par le Code des sociétés, le
Conseil d’Administration s’est penché sur les thèmes
suivants :
- chiffres de fréquentation mensuels des différents
complexes et résultats financiers de Kinepolis et de ses
filiales ;
- nouveaux projets de cinémas ;
- évolution des projets de cinémas en cours ;
- évolution de la trésorerie ;
- numérisation des salles de cinéma ;
- détermination de la stratégie à court et à long terme ;
07 | Gouvernance d’entreprise
kinepolis group 2007
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