Rapport Annuel - Kinepolis Group

4, deuxième alinéa, points 2°, 3° et 4° du Code
des sociétés.
- Prolongation du mandat d’administrateur de la SA
HRV – représentée à titre permanent par M. Hugo
Vandamme – pour une période prenant cours dès
l’assemblée générale du 16 mai 2008 et expirant au
terme de l’assemblée générale de 2010. Etant donné
que cette personne répond aux critères énoncés
à l’article 524, § 4 deuxième alinéa 2°, 3° et 4° du
Code des sociétés, elle conserve la qualité d’administrateur
indépendant.
- Prolongation du mandat d’administrateur de la
SA Pentascoop – représentée à titre permanent
par Mme Marie-Suzanne Bert – pour une période
prenant cours dès l’assemblée générale du 16 mai
2008 et expirant au terme de l’assemblée générale
de 2012.
- Prolongation du mandat d’administrateur de
Monsieur Joost Bert, pour une période prenant cours
dès à présent et expirant au terme de l’assemblée
générale de 2012.
- Prolongation du mandat d’administrateur de la SA
Euro Invest Management – représentée à titre permanent
par M. Philippe Haspeslagh – pour une période
prenant cours dès l’assemblée générale du 16 mai
2008 et expirant au terme de l’assemblée générale de
2010. Etant donné que cette personne répond aux critères
énoncés à l’article 524, § 4 deuxième alinéa 2°,
3° et 4° du Code des sociétés, elle conserve la qualité
d’administrateur indépendant.
- En application de l’article 21 des statuts, l’Assemblée
Générale fixe l’enveloppe des rémunérations de l’ensemble
du Conseil d’Administration à un montant total
de € 485 746 pour l’année 2008.
8. Communication et examen des principes de gouvernement
d’entreprise appliqués au sein de Kinepolis
Group (« Corporate Governance Charter »).
Résolutions
kinepolis group 2007 111