2010 - Paper Audit & Conseil

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Rapport de gestion SFL 2010Annexe 7.5Rapport du Président(article L. 225-37 du Code de commerce)Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code decommerce, nous vous rendons compte, dans le présent rapport, dela composition du conseil et de l’application du principe de représentationéquilibrée des femmes et des hommes en son sein, desconditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil,ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion desrisques mises en place par la Société ; le rapport indique, en outre,les limitations que le Conseil d’Administration apporte aux pouvoirsdu Directeur Général.Ce rapport a été approuvé par les Comité d’audit et Conseil d’Administrationdu 14 mars 2011.1. Gouvernement d’entreprise1.1. Les conditions de préparation etd’organisation des travaux du Conseild’Administration1.1.1 Organisation du Conseil d’AdministrationLA COMPOSITION DU Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration de SFL est composé, au 31 décembre2010, de 15 membres, dont neuf sont élus à la demande de l’actionnairemajoritaire Colonial, dont deux (Monsieur Jean-JacquesDuchamp (Prédica) et REIG CAPITAL GROUP Luxembourg représentépar Monsieur Alejandro HERNANDEZ-PUERTOLAS) sontélus à la demande d’actionnaires minoritaires significatifs, donttrois (Messieurs Anthony Wyand, Jean Arvis et Jacques Calvet)sont des administrateurs indépendants et dont le dernier membreest Censeur (Monsieur Yves Defline).La durée du mandat des Administrateurs est fixée à trois ans, àl’exception des Administrateurs ayant 70 ans révolus le jour de leurnomination ou de leur renouvellement, la durée du mandat étantalors d’un an.Le nombre des Administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans nepourra être supérieur au tiers des Administrateurs en fonction.68
Membres du Conseil d’Administration du 1 er janvier au 12 février 2010 Date de fin de mandat :assemblée appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembreYves MANSIONPrésident-Directeur Général2010Jean ARVISAdministrateur2009Juan José BRUGERA CLAVEROAdministrateurJacques CALVETAdministrateurYves DEFLINEAdministrateur200920092009Jean-Jacques DUCHAMPAdministrateur2009Manuel Fernando MENENDEZ LOPEZAdministrateur2010Carmina GAÑET CIRERAAdministrateur2010Julian ZAMORA SAÏZAdministrateur2010Pere VIÑOLAS SERRAAdministrateur2009Anthony WYANDAdministrateur2009Francisco José ZAMORANO GOMEZAdministrateur2011Carlos FERNANDEZ-LERGA GARRALDAAdministrateur2009José Maria SAGARDOY LLONISAdministrateur2010REIG CAPITAL GROUP Luxembourg, représenté par José CAIRETA RIERAAdministrateur200969
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