CORPORATE GOVERNANCE CHARTER - Mobistar

I. ROL
APPENDIX I
DE RAAD VAN BESTUUR: INTERN REGLEMENT
De Raad van Bestuur, m.n.:
- beslist over de strategie van de Vennootschap en de belangrijkste beleidslijnen;
- ziet erop toe dat de nodige financiële en menselijke middelen voorhanden zijn
opdat de Vennootschap haar doelstellingen kan verwezenlijken;
- bepaalt het budget en neemt beslissingen met betrekking tot de financiering van
de Vennootschap en formuleert (waar relevant) voorstellen die moeten
voorgelegd worden aan de aandeelhouders van de Vennootschap met
betrekking tot de financiering van de Vennootschap;
- evalueert geregeld de operationele en financiële situatie van de Vennootschap;
- stelt de rekeningen van de Vennootschap voor aan de Algemene Vergadering;
- gaat het bestaan en de werking na van het interne controlesysteem, en
controleert of de risico’s afdoende in kaart worden gebracht en beheerd (met
inbegrip van de risico's die verband houden met de naleving van de bestaande
wetgeving en regels en met een gepaste delegatie van bevoegdheden);
- bepaalt de structuur van het Uitvoerend Management van de Vennootschap,
stelt diens bevoegdheden en plichten vast en houdt toezicht op de prestaties van
het Uitvoerend Management;
- is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar
gemaakte financiële staten en in het bijzonder de integriteit van de financiële
staten;
- selecteert de Commissaris en houdt toezicht op zijn prestaties en op de interne
auditfunctie;
- is verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van de
Vennootschap en de naleving van de CGC-bepalingen met inbegrip van de
werking van de Comités;
- ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Vennootschap ten aanzien
van haar aandeelhouders, rekening houdend met de belangen van alle partijen
die een belang hebben in de Vennootschap;
- neemt besluiten aangaande de belangrijke projecten van de Vennootschap;
- volgt de evoluties van het reglementair kader op;
- volgt de belangrijke geschillen op waarbij de Vennootschap partij is;
- ontvangt en kijkt de notulen van de verschillende Comités na.
13