CORPORATE GOVERNANCE CHARTER - Mobistar

II. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
1. Benoeming
De Bestuurders worden benoemd of herbenoemd door de Algemene Vergadering op voorstel van
de Raad van Bestuur die rekening zal houden met de voorstellen van het Remuneratie- en
Benoemingscomité en van de aandeelhouders die tenminste 5 procent van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur zal kandidaten voorstellen aan de Algemene
Vergadering op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité.
De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bepaald op basis van de noodzakelijke
diversiteit en complementaire vaardigheden, ervaring en kennis. Meer in het bijzonder, moet de
samenstelling van de Raad van Bestuur van die aard zijn dat de Raad van Bestuur, als geheel,
beschikt over de volgende competenties:
- “algemene deskundigheid”, namelijk op het gebied van financiering, boekhouding,
bestuur, management, organisatie. Het is vereist dat de Bestuurders individueel over deze
vaardigheden beschikken, en
- “deskundigheid eigen aan de industrie”, namelijk op het gebied van operations,
technologie, distributie, marketing, enz., waar een gepast evenwicht van competenties
onder de bestuursleden verzekerd moet worden.
De Raad van Bestuur evalueert, op regelmatige basis, of de samenstelling van de Raad van
Bestuur aan deze vereisten voldoet en/of deze samenstelling moet worden herzien. Deze
evaluatie wordt uitgevoerd in overleg met het Remuneratie- en Benoemingscomité, en indien
nodig met de hulp van externe raadgevers, waarvan de kosten gedragen zullen worden door de
Vennootschap.
De Raad van Bestuur bestaat uit maximum 18 leden, fysieke of rechtspersonen.
2. Coöptatie
In het geval het mandaat van een Bestuurder beëindigd wordt voor het einde van zijn termijn
(voor welke reden ook), hebben de overblijvende Bestuurders het recht een Bestuurder te
benoemen met het oog op zijn/haar vervanging, op aanbeveling van het Remuneratie- en
Benoemingscomité, dat zijn mening zal uitbrengen over de voorgestelde kandidaat. De
definitieve benoeming van de aldus door de Raad van Bestuur verkozen Bestuurder zal
voorgelegd worden op de volgende Algemene Vergadering ter goedkeuring.
3. Duur van het mandaat van de Bestuurders
De Bestuurders worden gewoonlijk benoemd voor 3 jaar; hun mandaat kan hernieuwd worden
indien de Algemene Vergadering daartoe besluit.
4. Niet-Uitvoerende Bestuurders
Tenminste de helft van de Raad van Bestuur moet bestaan uit niet-uitvoerende Bestuurders.
14