CORPORATE GOVERNANCE CHARTER - Mobistar

De Raad van Bestuur zal de regels opstellen die van toepassing zijn op elk Comité, en die hun
samenstelling, hun bevoegdheden en werking zullen bepalen, rekening houdend met de relevante
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op zulke Comités en de statuten van de
Vennootschap.
De Raad van Bestuur moet bijzondere aandacht besteden aan de samenstelling van elk Comité.
De Raad van Bestuur moet ervoor zorgen dat bij het benoemen van de leden van elk Comité,
rekening wordt gehouden met de noden en kwalificaties vereist voor de optimale werking van dat
Comité.
De Raad van Bestuur moet de werking van de Comités om drie jaar evalueren. Voor deze
evaluatie moeten de resultaten van de individuele evaluatie van de Bestuurders in aanmerking
genomen worden. De Voorzitter van de Raad van Bestuur en de vervulling van zijn of haar taken
binnen de Raad van Bestuur moeten eveneens nauwkeurig worden geëvalueerd.
Op basis van de resultaten van de evaluatie moet het Remuneratie- en Benoemingscomité, waar
nodig en desgevallend in overleg met externe experts, een verslag indienen dat handelt over de
sterke en zwakke punten van de Raad van Bestuur en voorstellen doen om nieuwe leden te
benoemen of bestaande leden niet te herbenoemen.
2.2 Auditcomité
De Raad van Bestuur heeft een Auditcomité opgericht, waarvan de rol en de bevoegdheden
opgenomen zijn in het interne reglement van het Auditcomité (Appendix III). Het Auditcomité is
verantwoordelijk voor het controleren van de integriteit van de financiële informatie zoals
gegeven door de Vennootschap, in het bijzonder de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid en de
volledigheid van de financiële informatie.
De Vennootschap heeft een interne auditfunctie opgericht, onder leiding van de Director
Corporate Quality & Audit, die werkt onder toezicht van het Auditcomité. Details aangaande de
Commissaris zijn weergegeven in Appendix VII.
De werkwijze en de interactie tussen het Auditcomité, de interne auditfunctie en de Commissaris
worden weergegeven in het interne reglement van het Auditcomité (Appendix III).
2.3 Remuneratie- en Benoemingscomité
De Raad van Bestuur heeft een Remuneratie- en Benoemingscomité opgericht waarvan het
interne reglement is bijgevoegd als Appendix IV van het CG Charter. De Raad van Bestuur en de
aandeelhouders hebben besloten het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité te combineren
in één Remuneratie- en Benoemingscomité, zoals toegestaan door de CGC.
Het doel van het Remuneratie- en Benoemingscomité is de Raad van Bestuur bij te staan bij het
opstellen van een remuneratiepolitiek voor het bestuur van de Vennootschap.
Het Remuneratie- en Benoemingscomité legt zich erop toe dat de procedures betreffende de
benoeming en hernieuwing van mandaten van Bestuurders worden gevolgd op de meest
objectieve wijze. Het Remuneratie- en Benoemingscomité doet aanbevelingen aan de Raad van
Bestuur aangaande de benoemingen van Bestuurders en van de CEO.
7