CORPORATE GOVERNANCE CHARTER - Mobistar

Het aantal vergaderingen van de Raad van Bestuur en de aanwezigheid van de individuele
Bestuurders op deze vergaderingen, worden bekendgemaakt in het CG-Hoofdstuk van het
Jaarverslag.
De niet-uitvoerende Bestuurders moeten minstens eenmaal per jaar vergaderen in afwezigheid
van de CEO en de andere uitvoerende Bestuurders.
De Voorzitter legt de agenda van elke vergadering van de Raad van Bestuur vast, na overleg met
de CEO.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden samengeroepen door middel van een
oproeping door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, met een opgave van de agenda van de
vergadering. De oproepingen worden schriftelijk op voorhand met een redelijke termijn
toegezonden aan de Bestuurders en de Voorzitter voorziet dat de gepaste documenten met
betrekking tot de agendapunten verstrekt worden aan de Bestuurders voorafgaand aan de
vergadering.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de Voorzitter van de Raad van
Bestuur. Bij afwezigheid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt de vergadering geleid
door een ander Bestuurder, daartoe aangewezen door de op de vergadering aanwezige en
vertegenwoordigde Bestuurders, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In regel wonen de Bestuurders de vergaderingen van de Raad van Bestuur persoonlijk bij.
Wanneer gerechtvaardigd en na goedkeuring door de meerderheid van de andere Bestuurders, kan
een Bestuurder de vergadering van de Raad evenwel bijwonen door middel van teleconferentie of
videoconferentie.
Bestuurders worden geacht actief deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad van bestuur en
zullen hun uiterste best doen persoonlijk deel te nemen aan elke vergadering van de Raad.
Vooraleer een Bestuurder een benoeming aanvaardt, moet hij/zij zich ervan verzekeren dat hij/zij
voldoende beschikbaar is met het oog op het uitoefenen van zijn/haar mandaat als Bestuurder.
Wanneer een Bestuurder echter uitzonderlijk een vergadering niet persoonlijk kan bijwonen, kan
hij of zij deze vergadering bijwonen door middel van volmacht. Eén Bestuurder kan verschillende
volmachten krijgen, met dien verstande dat tenminste twee Bestuurders de vergadering van de
Raad persoonlijk moeten bijwonen opdat ze geldig gehouden zouden worden.
De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten nemen aangaande de agendapunten op
voorwaarde dat tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd.
Beslissingen worden aangenomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De Raad van Bestuur kan enkel beraadslagen en beslissingen nemen over aangelegenheden die
niet vermeld staan in de agenda, indien alle Bestuurders aanwezig zijn of geldig
vertegenwoordigd en de Bestuurders met eenparigheid overeenkomen om te beraadslagen en te
stemmen over de bedoelde aangelegenheid.
De Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering besluiten bij gewone
meerderheid over de toelating tot de vergadering van andere personen dan de Bestuurders en de
Secretaris van de Vennootschap of zijn/haar vervanger.
17