CORPORATE GOVERNANCE CHARTER - Mobistar

De Secretaris van de Vennootschap, of een andere persoon aangeduid door de Voorzitter van de
vergadering, maakt de notulen op van de beraadslagingen van een vergadering van de Raad van
Bestuur. De notulen moeten de besprekingen opsommen, de genomen beslissingen precies
omschrijven en alle voorbehouden vermelden die geuit werden door de Bestuurders. De notulen
worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur in dezelfde of de volgende vergadering.
IV. VERTEGENWOORDIGING
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap ten aanzien van derde partijen.
Involgend artikel 21 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee Bestuurders, samen optredend.
V. BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
1. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan een of meerdere
personen, Bestuurders of leden van het Uitvoerend Management. De persoon belast met het
dagelijkse bestuur kan de Vennootschap individueel geldig vertegenwoordigen in
aangelegenheden die de omvang van het dagelijkse bestuur niet te buiten gaan.
2. Specifieke bevoegdheidsdelegatie
De Raad van Bestuur kan specifieke aangelegenheden delegeren aan een of meerdere personen.
De Raad van Bestuur kan geen algemene volmachten verlenen die het kader van het dagelijkse
bestuur te buiten gaan.
VI. GEDRAGSCODE
Elk Bestuurder van de Vennootschap wordt verwacht zijn of haar taken te vervullen op een
eerlijke, ethische en verantwoordelijke manier.
De eerste prioriteit van alle Bestuurders is om de vennootschapsbelangen te beschermen. Bij de
beslissingen van de Bestuurders, zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende, is
onafhankelijkheid van oordeel vereist, ongeacht of zij onafhankelijk zijn.
Alle Bestuurders moeten toegewijd zijn om te handelen in het belang van de Vennootschap bij
het uitoefenen van hun taken.
De Bestuurders moeten gepaste en relevante informatie krijgen dewelke zij aandachtig moeten
bestuderen om een goede beheersing te verkrijgen en te behouden van de belangrijkste aspecten
in verband met de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap. Zij moeten verduidelijking vragen
telkens wanneer zij dat noodzakelijk achten.
18