Jaarverslag 2012 - Wovesto

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (hierna: RvT) is verantwoordelijk voor het
toezicht op de uitvoering van de strategische koers van de
organisatie. In dit hoofdstuk legt de Raad van Toezicht van Wovesto
verantwoording af over het jaar 2012. De Governancecode
Woningcorporaties is hierbij de leidraad. Op pagina 13 zijn de inhoud
en betekenis van de Governancecode toegelicht.
Bijeenkomsten
In 2012 waren er 7 reguliere vergaderingen van de RvT. Daarnaast
waren er 5 extra vergaderingen die in het teken stonden van fusie
en samenwerking. Tijdens de jaarlijkse ‘heidag’ lag de nadruk op de
gevolgen van diverse overheidsmaatregelen, de voorgenomen fusie
en besluitvorming rondom nieuwbouwprojecten.
In maart heeft de RvT een overleg gevoerd met het voltallige college
van B&W en ambtenaren beleid en volkshuisvesting. Het doel van dit
gesprek was persoonlijke kennismaking en het uitwisselen van visies
op het terrein van volkshuisvesting.
Tijdens de jaarlijkse excursie heeft de RvT een groot deel van het
woningbezit van Wovesto bekeken, met bijzondere aandacht voor de
nieuwbouwprojecten.
Samenstelling en taakverdeling
De taken en rol van de RvT staan beschreven in de statuten van de
vereniging. De RvT bestond in 2012 uit 5 leden. Op pagina 19 staat
een overzicht met gegevens van elk lid, zoals leeftijd, hoofdfunctie,
nevenfuncties, datum van (her)benoeming of aftreden, honorarium
en het lidmaatschap van eventuele commissies. De RvT kende al een
remuneratiecommissie en in 2012 is ook een auditcommissie
ingericht.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw C. van der Pas en de
heer R. Braat. De remuneratiecommissie vervult haar
werkzaamheden volgens een door de RvT in 2011 vastgesteld
remuneratiereglement. In dit reglement zijn de samenstelling, doel
en aard van de werkzaamheden, de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de remuneratiecommissie opgenomen. De
remuneratiecommissie werkt aan de hand van een door haar
opgesteld jaarplan dat door de RvT is vastgesteld.
Auditcommissie
De auditcommissie is in 2012 ingesteld en bestaat uit mevrouw H.
van den Heuvel en de heer C. van der Vleuten. De auditcommissie
heeft een uitgebreid takenpakket. Zij ziet toe op de interne
risicobeheersings- en controlesystemen en de financiële
informatieverschaffing door de directeur / bestuurder. Daarnaast
hebben ze rechtstreeks contact met de externe accountant en letten
er op dat de aanbevelingen van de accountant worden opgevolgd.
Zittingsduur
De leden van de RvT worden benoemd door de Algemene
Ledenvergadering voor een termijn van vier jaar. Deze termijn kan
eenmaal met vier jaar worden verlengd.
Herbenoeming
In 2012 is de samenstelling van de RvT niet gewijzigd. Mevrouw L.
Bongenaar is in juni door de Algemene Ledenvergadering
herbenoemd voor de termijn van vier jaar.
Onafhankelijkheid
Alle leden van de RvT zijn onafhankelijk. Bij de werving en selectie
van nieuwe leden in 2010 is de onafhankelijkheid van elk lid
getoetst.
Wovesto hecht grote waarde aan brede maatschappelijke
betrokkenheid van leden van de RvT. De sterke maatschappelijke rol
en verantwoordelijkheid van Wovesto vraagt om toezichthouders die
16