Jaarverslag 2015

Governance
Bepalingen die in 2015 niet op Enexis van toepassing zijn:
ÕÕ11.2.4-11.2.7 (opties)
ÕÕ111.7.1-111.7.2 (aandelen als bezoldiging commissarissen)
ÕÕ111.8.1 tot en met 111.8.4 (one-tier bestuursstructuur)
ÕÕIV.1.1 (quorumeisen bij besluiten tot het ontnemen van bindend karakter aan voordrachten
bij niet-structuurvennootschappen)
ÕÕIV.1.2 (specifieke stemrechten op financieringspreferente aandelen)
ÕÕIV.1.7 (registratiedatum uitoefening stem-/vergaderrecht)
ÕÕIV.2.1 tot en met IV.2.8 (certificering van aandelen)
ÕÕIV.3.11 (overzicht beschermingsmaatregelen in jaarverslag)
ÕÕIV.4.1 tot en met IV.4.3 (institutionele beleggers)
Goed ondernemingsbestuur en toezicht
De twee belangrijkste pijlers voor een goede corporate governance zijn goed ondernemingsbestuur en goed
toezicht daarop. Onze Raad van Bestuur (RvB), Raad van Commissarissen (RvC) en de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA) zijn verantwoordelijk voor bestuur en toezicht. Om deze taken goed uit te kunnen voeren,
worden zij ondersteund door een effectief stelsel van maatregelen van risicobeheersing, een interne auditfunctie
en een externe accountant. Hoe de RvB, de RvC en de AVA zich tot elkaar verhouden, hebben we vastgelegd in
reglementen en statuten. Deze documenten staan op enexis.nl.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het bestuur van Enexis. De RvB stelt de operationele en
financiële doelstellingen van de vennootschap vast, definieert de strategie die nodig is voor het realiseren van die
doelstellingen en benoemt de randvoorwaarden voor het realiseren van de strategie. De RvB opereert onder toezicht
c.q. goedkeuring van de Raad van Commissarissen (RvC) en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en
binnen de statutaire bepalingen. De RvB is verantwoordelijk voor naleving van alle relevante wet- en regelgeving,
beheersing van de risico’s en financiering van de onderneming. Samen met de RvC is de RvB verantwoordelijk voor
de corporate governancestructuur van Enexis en de naleving van de Corporate Governance Code.
De RvC benoemt de leden van de RvB en binnen de RvB de CEO/voorzitter en Chief Financial Officer (CFO)/lid RvB.
De leden van de RvB verdelen de werkzaamheden onderling en stellen deze verdeling vast in overleg met de RvC.
De personalia van de RvB-leden staan in de bijlage Personalia.
De RvB werkt volgens een eigen reglement. Dit reglement sluit zo veel mogelijk aan op de Corporate Governance
Code en is goedgekeurd door de RvC. Het eigen reglement bevat onder andere procedures voor de samenstelling,
taken en bevoegdheden, vergaderingen en besluitvorming van de RvB.
Leden van de RvB worden beloond conform het bezoldigingsbeleid van de vennootschap. Dit bezoldigingsbeleid
is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De RvC stelt, op voorstel van de
Remuneratie- en Selectiecommissie, de hoogte van de bezoldiging per RvB-lid vast. De bezoldiging van de
RvB staat in de jaarrekening.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft drie taken: toezicht, advies en zij is werkgever van de RvB. De RvC houdt
toezicht op het beleid van de RvB, in het bijzonder als het gaat om de realisatie van de doelstellingen van de
vennootschap, de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de interne systemen voor
risicobeheersing en controle en de financiële verslaggeving.
Enexis | Jaarverslag 2015 | 57