Jaarverslag 2015

Governance
Wij hebben als raad zes maal vergaderd in 2015, waarvan éénmaal gedeeltelijk buiten aanwezigheid van de
Raad van Bestuur. Bij bijna alle vergaderingen waren de commissarissen voltallig aanwezig. Met het oog op het
voorkomen van een belangenconflict, heeft mevrouw Caubo de bespreking van enkele agendapunten niet
bijgewoond. Deze situatie is sinds eind 2015 niet meer van toepassing. Naast onze reguliere vergaderingen hebben
wij een tweedaagse strategie- en technologiesessie gehouden met de Raad van Bestuur. Tijdens deze sessie is
een uitgebreide presentatie gegeven over de ontwikkelingen in de distributietechnologie en is gesproken over
de mogelijke rol die Enexis kan spelen op het gebied van warmte. Ook hebben wij een avond gesproken met de
Raad van Bestuur en de voltallige ondernemingsraad. Deze vergadering werd gemodereerd door de directeur
Communicatie en leverde waardevolle inzichten op in enkele cultuuraspecten van Enexis.
In onze eigen governance is de rol van de raad als toezichthoudend orgaan aangescherpt. De beide commissies
voeren voorbereidende werkzaamheden uit en doen aan de hand daarvan aanbevelingen aan de raad.
De betreffende reglementen zijn in die zin aangepast.
Onze vergaderagenda bevat onder andere een serie vaste onderwerpen. Als eerste inhoudelijke onderwerp wordt
steeds Veiligheid besproken. Net als de Raad van Bestuur vinden wij dit het belangrijkste thema. Wij volgen de
periodieke rapportages, zowel individuele incidenten en ongevallen, als de cumulatieve ontwikkelingen in relatie tot
de afgesproken signaalwaardes. Dit wordt apart gevolgd voor de eigen medewerkers en voor de medewerkers van
de door Enexis gecontracteerde aannemers. Waar nuttig en nodig bespreken we ook individuele incidenten en,
nog belangrijker, de genomen of te nemen maatregelen. Met behulp van een uitgebreide bewustwordingscampagne
zijn de prestaties in 2015 sterk verbeterd. Dit is onderstreept in de jaarlijkse bijeenkomst waar prijzen worden
uitgereikt voor de beste prestaties en ideeën op het gebied van veiligheid aan zowel derden-aannemers als aan eigen
personeel. Deze bijeenkomst is door twee leden van onze raad bijgewoond.
De dagelijkse gang van zaken wordt in onze vergaderingen besproken aan de hand van een score card als onderdeel
van een uitgebreide maandelijkse managementrapportage. De prestaties als netbeheerder (betrouwbaarheid van
levering) worden hier continu gerapporteerd, evenals belangrijke projecten, (klant)processen, klanttevredenheid
en financiële gegevens op maandbasis en cumulatief en voor wat betreft de financiële resultaten en kasstroom
ook in de vorm van prognoses. De productiviteit wordt gevolgd aan de hand van investeringsoverzichten en
personeelsontwikkeling. Jaarverslag, jaarrekening, halfjaarbericht, jaarplan en risico-inventarisaties worden besproken
en vastgesteld op basis van de adviezen van de Auditcommissie.
Een belangrijke factor in de bedrijfsvoering van Enexis is regelgeving. Omdat in 2015 de door het ministerie van
Economische Zaken ingezette vernieuwing van de energiewetgeving aan het parlement is voorgelegd, is door de
Raad van Bestuur en ons veel aandacht besteed aan de rol en mogelijkheden die een regionale netbeheerder in
de toekomst heeft, vooral ten aanzien van het ontplooien en uitvoeren van initiatieven op het gebied van de
energietransitie. Bedrijven als Enexis hebben hier een voortrekkersrol ingevuld en de eerste contouren van de
nieuwe wet gaven aan dat hier weinig tot geen ruimte meer voor zou zijn. Intensief overleg door de sector met
het ministerie heeft geleid tot een aanmerkelijke verbetering op dit punt. De scheiding van gereguleerde
en niet-gereguleerde activiteiten moet op basis van dit wetsvoorstel nog strakker worden doorgevoerd.
Op 22 december 2015 is dit wetsontwerp echter door de Eerste Kamer verworpen, Enexis beraadt zich omtrent
de gevolgen van deze onverwachte situatie.
Gedurende 2015 hebben we veel aandacht besteed aan twee bijzondere projecten. Het eerste project betreft de ruil
van netwerkactiviteiten in Friesland en de Noordoostpolder tegen de netwerkactiviteiten van Alliander in de regio
Eindhoven/Zuidoost-Brabant. Deze ruil is een uitvloeisel van eerdere beleidsvoornemens en beoogt het netbeheer
op Nederlandse schaal effectiever en efficiënter te organiseren. We hebben de onderhandelingen van dichtbij
gevolgd en hebben veel respect voor de wil en het doorzettingsvermogen van de besturen van beide bedrijven om
Enexis | Jaarverslag 2015 | 63