Jaarverslag 2015

Governance
‘In Control’-verklaring
De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de opzet en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem van Enexis. Dit systeem heeft als doel de realisatie van strategische en operationele doelstellingen,
en de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en naleving van wet- en regelgeving te bewaken.
Ons interne risicobeheersings- en controlesysteem is beschreven in het hoofdstuk ‘Corporate Governance’.
Dit systeem kan echter geen absolute zekerheid geven dat we ondernemingsdoelstellingen realiseren of
materiële fouten, verliezen, fraude of overtreding van wet- en regelgeving in de processen en financiële
verslaggeving voorkomen.
De RvB heeft de opzet en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem gedurende 2015
geëvalueerd, mede op basis van de business control-informatie, ‘Letters of Representation’, rapportages van
de interne auditfunctie en de managementletter van de externe accountant.
Zoals verwacht hebben de nieuwe marktprocessen en de groei van teruglevering van lokaal opgewekte elektriciteit
geleid tot verminderde voorspelbaarheid van het administratief netverlies. De focus zal daarom in 2016 liggen op de
voorspelbaarheid van netverliezen. In 2015 heeft Enexis extra aandacht geschonken aan het thema
informatiebeveiliging. Dit gaan wij onverminderd ook in 2016 doen.
Met inachtneming van bovenstaande is de RvB van mening dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem
van Enexis ten aanzien van beheersingsdoelstellingen voor financiële verslaggeving in 2015 naar behoren heeft
gewerkt en dat het een redelijke mate van zekerheid geeft dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van
materieel belang bevat.
Op grond van bovenstaande zijn we van mening dat we hiermee voldoen aan de best practice-bepalingen II.1.3, II.1.4
en II.1.5 van de Code Corporate Governance. Het hiervoor vermelde is tevens besproken met de Auditcommissie van
de Raad van Commissarissen, in aanwezigheid van de externe en interne accountant.
’s-Hertogenbosch, 3 maart 2016
De Raad van Bestuur
Peter Vermaat
Voorzitter Raad van Bestuur
Maarten Blacquière
Lid Raad van Bestuur/Chief Financial Officer
Enexis | Jaarverslag 2015 | 61